证券代码：000753        证券简称：漳州发展           公告编号：2022-030


                   福建漳州发展股份有限公司
             第八届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于

2022 年 04 月 29 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 05

月 10 日在公司 21 楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事

7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

     董事会选举赖小强先生为公司第八届董事会董事长。

     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

     二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

     董事会同意将公司董事会下设的战略委员会委员构成调整为：战

略委员会由五名董事组成，主任委员：赖小强；委员：陈毅建、杨智

元、庄平、木志荣。

     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

     特此公告

                                   福建漳州发展股份有限公司董事会

                                             二○二二年五月十一日