证券代码：000753        证券简称：漳州发展      公告编号：2022-038


                   福建漳州发展股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

     2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席的情况

     （一）会议召开情况

     1.召开时间：

     （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 06 月 17 日（星期五）

下午 14:30

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2022 年 06 月 17 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为 2022 年 06 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

     2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议

室

     3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

     4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长赖小强先生

    6.会议通知：公司董事会于 2022 年 06 月 01 日在《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展

股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1. 总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份

383,113,263 股，占公司总股份的 38.64%，其中： (1)出席本次股东

大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 382,737,348 股，占

公司总股份的 38.60%；(2)通过网络投票的股东 8 人，代表股份

375,915 股，占公司总股份的 0.04%。

    2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股

份 8,685,915 股，占公司总股份的 0.88%。其中：通过现场投票的股

东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占公司总股份的 0.84%；通过网络

投票的股东 8 人，代表股份 375,915 股，占公司总股份的 0.04%。

    3.出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通

过《关于增补公司董事的议案》，具体表决情况如下：

    同意 382,737,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.90%；
反对 375,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.10%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况：同意 8,310,300 股，占出席会议中小股东所

持股份的 95.68%；反对 375,615 股，占出席会议中小股东所持股份

的 4.32%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    上述提案具体内容见于 2022 年 06 月 01 日披露在《证券时报》

及巨潮资讯网上的公告。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

    2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的

资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果

等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的

决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事签字确认的股东大会决议

    2.律师出具的法律意见书

    特此公告

                               福建漳州发展股份有限公司董事会

                                       二○二二年六月十八日