证券代码：000753        证券简称：漳州发展      公告编号：2022-039


                   福建漳州发展股份有限公司
    第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2022 年第四次临时会

议通知于 2022 年 6 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于

2022 年 6 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为

公司 21 楼会议室。本次会议应到董事 7 名，参与表决董事 7 名。会

议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议

如下：

     一、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

     鉴于董事变更，董事会同意对公司董事会下设的战略、审计、提

名委员会委员进行调整，具体如下：

     1.战略委员会由五名董事组成，主任委员：赖小强；委员：陈毅

建、陈海波、庄平、木志荣。

     2.审计委员会由三名董事组成，主任委员：陈爱华；委员：木志

荣、林惠娟。

     3.提名委员会由三名董事组成，主任委员：木志荣；委员：庄平、

陈海波。

     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

     二、审议通过《关于子公司参与设立漳州高新区站前股权投资基
金暨关联交易的议案》

    公司子公司福建展恒新建设集团有限公司（以下简称展恒新）、

漳州漳龙创业投资基金管理有限公司（以下简称漳龙创投基金）、福

建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）等 23 家单位组成的

联合体中标漳州高新区站前总部经济产业园股权投资+工程总承包一

体化项目。按招标文件要求，中标人需与招标人等共同出资成立项目

公司，负责项目的投融资、建设及运营等工作，中标人的出资方式包

括成立基金等间接出资方式。

    董事会同意展恒新作为有限合伙人与漳龙创投基金、漳龙建投及

其他联合体成员或其委托的出资人共同设立专项股权投资基金——

漳州高新区站前投资合伙企业（有限合伙）（拟定名，以工商核定名

称为准），展恒新认缴出资额为 5,000 万元。

    鉴于漳龙创投基金、漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限

公司的下属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，关联

董事陈海波先生回避表决，三位独立董事对上述关联交易已事前认可

并发表了独立意见。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

    具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于

子公司参与设立漳州高新区站前股权投资基金暨关联交易的公告》。

    三、审议通过《关于子公司参与设立漳州高新区一药一智股权投

资基金暨关联交易的议案》

    公司子公司展恒新、漳龙创投基金、漳龙建投等 28 家单位组成
的联合体中标漳州高新区靖圆“一药一智”产业园股权投资+工程总

承包一体化项目。按招标文件要求，中标人需与招标人等共同出资成

立项目公司，负责项目的投融资、建设及运营等工作，中标人的出资

方式包括成立基金等间接出资方式。

    董事会同意展恒新作为有限合伙人与漳龙创投基金、漳龙建投及

其他联合体成员或其委托的出资人共同设立专项股权投资基金——

漳州高新区一药一智投资合伙企业（有限合伙）（拟定名，以工商核

定名称为准），展恒新认缴出资额为 7,000 万元。

    鉴于漳龙创投基金、漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限

公司的下属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，关联

董事陈海波先生回避表决，三位独立董事对上述关联交易已事前认可

并发表了独立意见。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

    具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于

子公司参与设立漳州高新区一药一智股权投资基金暨关联交易的公

告》。

    特此公告

                              福建漳州发展股份有限公司董事会

                                      二○二二年六月十八日