漳州发展：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-09-06
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-057
福建漳州发展股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 9 月 5 日（星期一）下
午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2022 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长赖小强先生
6.会议通知：公司董事会于 2022 年 8 月 20 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股
份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
383,230,898 股，占公司总股份的 38.65%，其中： (1)出席本次股东
大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 382,737,348 股，占
公司总股份的 38.60%；(2)通过网络投票的股东 10 人，代表股份
493,550 股，占公司总股份的 0.05%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表
股份 8,803,550 股，占公司总股份的 0.89%。其中：通过现场投票的
股东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占公司总股份的 0.84%；通过网
络投票的股东 10 人，代表股份 493,550 股，占公司总股份的 0.05%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下议案：
（一）《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》
同意 382,815,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；
反对 415,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,388,235 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.28%；反对 415,315 股，占出席会议中小股东所持股份
的 4.72%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（二）《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
同意 383,044,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.95%；
反对 185,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.05%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,617,650 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.89%；反对 185,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.11%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
上述议案具体内容见于 2022 年 8 月 20 日披露在《证券时报》及
巨潮资讯网上的公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的
资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年九月六日
