证券代码：000753          证券简称：漳州发展    公告编号：2022－060

           福建漳州发展股份有限公司
 关于子公司福建漳发新能源投资有限公司与关联方
       签署《合同能源管理协议》的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、概述
        公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发
 新能源）与漳州漳龙物流园区开发有限公司（以下简称漳龙物流园）
 签署《合同能源管理协议》，漳发新能源在漳龙物流园（一期）无
 偿提供的场地内投资建设 9MWp 分布式光伏电站（最终以实际装机容
 量为准），所发电量优先供漳龙物流园使用，剩余电量上网，漳龙
 物流园根据消纳电量享受相应折扣电价，项目合作期为 25 年。结合
 漳龙物流园区现有用电量及对未来用电量的合理预测，合作期内漳
 龙物流园预计需支付光伏电费 4027 万元（最终以实际结算电费为
 准）。
        漳龙物流园为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称
 漳龙集团）的子公司，上述交易构成关联交易。公司于 2022 年 9 月
 13 日召开的第八届董事会 2022 年第六次临时会议审议通过了《关于
 子公司福建漳发新能源投资有限公司与关联方签署<合同能源管理
 协议>》，董事会在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表
 决，三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。
        本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
 的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表
 决。
    二、关联方漳龙物流园基本情况
    统一社会信用代码：913506025509533404
    住所：福建省漳州市芗城区石亭镇埔尾村漳龙物流园区
    法定代表人：施运心
    注册资本：36,000 万元人民币
    公司类型：其他有限责任公司
    成立时间：2010 年 1 月 27 日
    经营范围：一般项目：园区管理服务；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；国内货
物运输代理；道路货物运输站经营；供应链管理服务；物业管理；电
子过磅服务；停车场服务；装卸搬运等。
    主要股东情况：漳龙集团持有其 82.17%的股权。
    漳龙物流园为漳龙集团的子公司，与公司存在关联关系。经查询，
漳龙物流园不是失信被执行人。
    漳龙物流园最近一年又一期主要财务数据：
                                                                   单位：万元

     项   目    2021 年 12 月 31 日（经审计）   2022 年 6 月 30 日（未经审计）

    资产总额                       74,225.01                        73,009.54

    负债总额                       56,116.34                        56,332.99

     净资产                        18,108.67                        16,676.55

     项   目        2021 年度（经审计）         2022 年 1 月-6 月（未经审计）

    营业收入                        1,750.13                           762.26

    营业利润                       -2,372.02                        -1,397.14

     净利润                        -2,379.13                        -1,395.91
       三、协议的主要内容
       甲方：漳州漳龙物流园区开发有限公司
       乙方：福建漳发新能源投资有限公司
       (一) 项目主要内容
       1.项目名称：漳州漳龙物流园区（一期）分布式光伏发电项目
       2.项目主要技术方案：乙方在甲方无偿提供的场地内建设 9 MWp
分布式光伏电站（已建成的 18 栋建筑物建设装机 6 MWp 光伏电站，
待 5 栋建筑物建设完工具备条件后建设装机 3MWp 光伏电站），所发
电量优先供甲方使用，多余电量上网，以实现甲方节能降耗。
       3.本协议电站装机容量为预估值，最终以实际装机为准，由乙方
分期实施建设。
       4.项目建设方案：乙方负责该项目投资及建设；在合作期内，负
责该项目运营、管理、维护以及在以上过程中发生的相关费用。甲方
无偿提供场地作为项目建设场所，并积极配合项目建设及运营过程工
作。
       (二) 项目实施期限
       双方分享节能效益的起始日为项目并网发电之日，项目合作期为
25 年。
       (三) 项目结算方式
       项目合作期内，甲方使用的电量以同时段国家电网购电电价的
80%结算，若甲方全额消纳光伏电站所发电量时，则以同时段国家电
网购电电价的 75%结算。
       (四) 项目资产所有权
       1.乙方单独享有本项目资产所有权、碳排放交易收益权及各级政
府给予本项目的补贴（若有）等。
       2.项目资产的所有权不因甲方违约或者本协议的解除而转移。
       (五) 协议生效
       本协议自双方签字盖章并经乙方履行相关审批程序后生效。
       四、本次交易的定价政策及定价依据
       关联方漳龙物流园免费提供场所，分布式光伏电站建成后，漳发
新能源给予一定的电价折扣，符合市场惯例，不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形。
       五、本次交易的目的、对公司的影响
       本次漳发新能源与漳龙物流园开展分布式光伏发电项目节能服
务合作，有利于新能源业务拓展，加快新能源公司产业布局，符合公
司发展战略规划。公司的独立性没有受到影响，主要业务亦不会因此
关联交易而对关联方形成依赖。本次交易预计不会对公司 2022 年度
财务状况和经营成果产生重大影响。
       六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
       2022 年至今，漳龙集团及下属公司与本公司及下属公司发生的
（不包括本次董事会审议的关联交易）关联交易金额合计为
12,832.88 万元，主要为公司子公司福建展恒新建设集团有限公司（以
下简称展恒新）作为有限合伙人与关联方漳州漳龙创业投资基金管理
有限公司、福建漳龙建投集团有限公司及其他成员共同设立专项股权
投资基金-漳州高新区站前投资合伙企业（有限合伙）及漳州高新区
一药一智投资合伙企业（有限合伙），展恒新合计认缴出资额为 12,000
万元，具体内容见于 2022 年 6 月 18 日披露于巨潮资讯网上的相关公
告。
       七、独立董事的事前认可意见及独立意见
       （一）独立董事的事前认可意见
       公司子公司漳发新能源与关联方漳龙物流园签署《合同能源管理
协议》，属漳发新能源正常开展经营需要，有利于业务拓展。该关联
交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的
规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，
我们同意将本议案提交公司第八届董事会 2022 年第六次临时会议审
议。
       （二）独立董事的独立意见
       公司子公司漳发新能源与关联方漳龙物流园签署《合同能源管理
协议》，利用漳龙物流园区场地投资建设分布式光伏电站，属漳发新
能源公司正常业务拓展，符合公司发展战略方向。本次交易定价符合
商业惯例，公允合理，会议决策程序符合《公司法》《股票上市规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，且公司关联
董事回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意该关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。
       八、备查文件
       1.第八届董事会 2022 年第六次临时会议决议
       2.独立董事的事前认可意见及独立意见
       3.《合同能源管理协议》

       特此公告

                                  福建漳州发展股份有限公司董事会
                                         二○二二年九月十四日