证券代码：000753            证券简称：漳州发展         公告编号：2022－061

                   福建漳州发展股份有限公司
 关于下属公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方组成
     联合体签署《建筑工程施工专业分包合同》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、概述
     公司下属公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利电
力）与福建大农景观建设有限公司（以下简称大农景观）组成的联合
体作为分包人与总承包人签署《建设工程施工专业分包合同》，由联
合体承接“漳州市医院高新区院区项目室外工程”，合同金额暂估为
14,285.18 万 元 ， 其 中 由 水 利 电 力 实 施 的 室 外 供 配 电 部 分 约
10,285.18 万元，大农景观作为联合体牵头人负责合同实施阶段的组
织、协调、款项结转等工作。
     大农景观为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙
集团）的下属公司，上述交易构成关联交易。公司于 2022 年 9 月 13
日召开的第八届董事会 2022 年第六次临时会议审议通过了《关于下
属公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方组成联合体签署<建筑
工程施工专业分包合同>的议案》，董事会在审议该议案时，公司关
联董事陈海波先生回避表决，三位独立董事对上述关联交易已事前认
可并发表了独立意见。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

     二、关联方大农景观基本情况
    统一社会信用代码：91350603751376674M
    住所：漳州市龙文区九龙大道 270 号双菱写字楼第五层及第四层
部分场所
    法定代表人：沈进财
    注册资本：10,600 万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    成立时间：2003 年 7 月 7 日
    经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；农业科学研究和试验
发展；花卉种植；礼品花卉销售；园艺产品销售；农业机械制造；建
筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：林木种子生
产经营等 。
    股东情况：漳龙集团间接持有大农景观 78.26%股权。
    关联关系：大农景观为漳龙集团下属公司，与公司存在关联关系。
经查询，大农景观不是失信被执行人。
    大农景观最近一年又一期主要财务数据：

                                                                   单位：万元

     项    目   2021 年 12 月 31 日（经审计）   2022 年 6 月 30 日（未经审计）

    资产总额                       51,678.38                        50,848.42

    负债总额                       35,712.39                        34,969.88

     净资产                        15,965.99                        15,878.54

     项    目       2021 年度（经审计）         2022 年 1 月-6 月（未经审计）

    营业收入                        5,318.54                         6,678.32

    营业利润                       -1,538.89                           -84.19

     净利润                        -1,394.89                           -87.45
    三、协议的主要内容

   （一）《联合体协议书》主要内容
    甲方：福建大农景观建设有限公司
    乙方：漳州市水利电力工程有限公司
    1.甲方作为本分包项目的牵头人与乙方组成联合体共同承接漳
州市医院高新区院区项目室外工程，共同与建设单位签订施工合同。
    2.大农景观负责景观部分工程施工，漳州水利电力负责供配电部
分工程施工，双方对建设单位共同承担连带责任，包括但不限于工期
责任、质量责任、保修责任、违约责任等一切责任。
    3.甲方负责合同实施阶段的主办、组织和协调等工作。本项目的
工程款均由建设单位支付到甲方账户，甲方在收到建设单位支付工程
款后 5 天内将乙方的部分支付给乙方，乙方同意按建设单位应支付给
乙方金额的 1%作为甲方牵头人的费用。

    （二）《建筑工程施工专业分包合同》的主要内容
    1.分包工程名称：漳州市医院高新区院区项目室外工程
    2.分包工程地点：项目位于漳州市高新区
    3.分包工程承包范围：完成漳州市医院高新区院区项目设计图纸
内标注的室外绿化景观工程(含医技楼中庭景观工程)、围墙工程、大
门门卫等构筑物和零星建筑物、回填工程、化粪池安装工程、道路配
套工程、给排水及雨污管网工程、污水处理系统、供配电工程（含开
闭所、配电室；高、低压电缆敷设）等主体工程以外的所有工程施工。
    4.分包合同工期：210 日历天
    5.质量标准：必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标
准和要求，并同时达到优良标准。
    6. 签约合同价：14,285.18 万元，其中室外供配电工程部分约为
10,285.18 万元。最终结算方式采用按财政结算审核价下浮率 19.5%
进行结算。承包人按合同约定将工程款支付到分包人（联合体牵头人）
指定账户，视为向分包人履行合同付款义务。
       7.协议生效条件：本合同自双方均签字、盖章并经双方履行相关
程序后生效。

       四、本次交易的定价政策及定价依据

       本次水利电力与关联方大农景观组成的联合体共同参与工程分
包，为水利电力经营业务行为，不存在损害公司股东特别是中小股东
利益的情形。

       五、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

       本次交易预计不会对公司 2022 年度财务状况和经营成果产生重
大影响。公司的独立性没有受到影响，主要业务亦不会因此关联交易
而对关联方形成依赖。

       六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

       2022 年至今，漳龙集团及下属公司与本公司及下属公司发生的
（不包括本次董事会审议的关联交易）关联交易金额合计为
12,832.88 万元，主要为公司子公司福建展恒新建设集团有限公司（以
下简称展恒新）作为有限合伙人与关联方漳州漳龙创业投资基金管理
有限公司、福建漳龙建投集团有限公司及其他成员共同设立专项股权
投资基金-漳州高新区站前投资合伙企业（有限合伙）及漳州高新区
一药一智投资合伙企业（有限合伙），展恒新合计认缴出资额为 12,000
万元，具体内容见于 2022 年 6 月 18 日披露于巨潮资讯网上的相关公
告。

       七、独立董事的事前认可意见及独立意见
    （一）独立董事的事前认可意见

    公司下属公司水利电力与关联方大农景观组成联合体参与工程
分包，属水利电力正常开展经营需要。该关联交易符合《公司法》《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交
公司第八届董事会 2022 年第六次临时会议审议。

    （二）独立董事的独立意见

    公司下属公司水利电力与大农景观组成联合体作为分包人与总
承包人签署《建设工程施工专业分包合同》，属水利电力正常的经营
需要。会议决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，且公司关联董事回避表决，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该关联
交易事项并同意提交公司股东大会审议。

    八、备查文件

    1.第八届董事会 2022 年第六次临时会议决议

    2.独立董事的事前认可意见及独立意见

    3.《联合体协议书》及《建设工程施工专业分包合同》

    特此公告

                               福建漳州发展股份有限公司董事会
                                       二○二二年九月十四日