证券代码：000753          证券简称：漳州发展    公告编号：2022－068


                   福建漳州发展股份有限公司
     关于签署转让地产项目公司股权《补充协议》
                      暨关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、关联交易概述

      1.公司、公司全资子公司漳州发展地产集团有限公司（以下简
 称漳发地产）与公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳
 龙集团）及其全资下属公司福建漳龙地产集团有限公司（以下简称
 漳龙地产）签署《股权转让协议书》（以下简称《协议》），将漳
 发地产持有的漳州市晟发房地产有限公司 100%股权、漳州晟达置业
 有限公司 100%股权、漳州晟辉房地产有限公司 100%股权和漳州矩正
 房地产开发有限公司 100%股权（以下合并简称标的企业）转让给漳
 龙地产。具体内容详见 2022 年 9 月 14 日披露于《证券时报》及巨
 潮资讯网上的《关于转让地产项目公司股权暨关联交易的公告》及
 2022 年 9 月 30 日披露的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》。
      2.公司于 2022 年 10 月 29 日召开的第八届董事会 2022 年第七
 次临时会议审议通过《关于签署转让地产项目公司股权<补充协议>
 暨关联交易的议案》，同意公司、漳发地产与漳龙集团、漳龙地产
 签署《补充协议》，延长第一笔股权转让价款的付款期限，即在《协
 议》签订生效后 70 个自然日内，漳龙地产向漳发地产支付第一笔股
 权转让价款 21,442.60 万元，股权对应的债权款 73,203.54 万元及
 相应的利息与第一笔股权转让款同时付清，除此外，本次股权转让
其他事项仍按《协议》约定的执行。
     3.鉴于漳龙集团为公司控股股东，漳龙地产为漳龙集团全资下
属公司，上述交易构成关联交易。董事会在审议该议案时，公司关
联董事陈海波先生回避表决，三位独立董事对上述关联交易已事前
认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议，
关联股东需回避表决。

      二、交易方基本情况

     漳龙集团及漳龙地产基本情况详见公司于 2022 年 9 月 14 日披
露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于转让地产项目公司股权
暨关联交易的公告》。

      三、《补充协议》的主要内容

    甲方：福建漳州发展股份有限公司
    乙方：漳州发展地产集团有限公司
    丙方：福建漳龙集团有限公司
    丁方：福建漳龙地产集团有限公司
    （一）《协议》签订生效后 70 个自然日内，丁方应支付给乙方
第一笔股权转让价款 21,442.60 万元。丙方、丁方应与第一笔股权转
让 款 同 时 向 甲 方 付 清 债 权 732,035,427.53 元 及 以 本 金 人 民 币
69,181.00 万元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期
贷款市场报价利率（LPR）自 2022 年 9 月 10 日起计算至实际债权付
款日间的利息。
    （二）本补充协议经各方签字盖章后，并经各方履行相关程序后
生效。
                   （三）本补充协议生效后，即成为《协议》不可分割的组成部分，
            与《协议》具有同等法律效力，《协议》的其他部分完全继续有效。

                 四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

                   本次签署补充协议有利于地产项目公司股权转让进一步实施，不
            会对公司正常经营活动及财务状况产生重大不利影响，不影响公司的
            持续经营能力。本次签署补充协议对公司独立性没有影响，不存在损
            害公司及股东的情况。

                 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

                   2022 年至今，漳龙集团及下属公司与本公司及下属公司发生的
            关联交易金额合计为 141,821.27 万元，主要如下：
                                                                                   金额
    披露日期                                    事项                                           披露媒体
                                                                                 （万元）
                           子公司福建展恒新建设集团有限公司作为有限合伙人与
                       关联方漳州漳龙创业投资基金管理有限公司、福建漳龙建投集                 《证券时报》
2022 年 6 月 18 日                                                                 5,000.00
                       团有限公司及其他成员共同设立专项股权投资基金-漳州高新                  及巨潮资讯网
                       区站前投资合伙企业（有限合伙）。

                           子公司福建展恒新建设集团有限公司作为有限合伙人与
                       关联方漳州漳龙创业投资基金管理有限公司、福建漳龙建投集                 《证券时报》
2022 年 6 月 18 日                                                                 7,000.00
                       团有限公司及其他成员共同设立专项股权投资基金-漳州高新                  及巨潮资讯网
                       区一药一智投资合伙企业（有限合伙）。

                           漳发地产将标的企业 100%股权转让给漳龙地产，标的企
2022 年 9 月 14 日及                                                                          《证券时报》
                       业股权转让价格合计为 41,442.60 万元，公司对应的标的企     114,646.14
 2022 年 9 月 30 日                                                                           及巨潮资讯网
                       业债权合计为 73,203.54 万元，随股权一并转让。

                           全资子公司福建漳发新能源投资有限公司与关联方漳州
2022 年 9 月 14 日及   漳龙物流园区开发有限公司签署《合同能源管理协议》，漳发                 《证券时报》
                                                                                   4,027.00
 2022 年 9 月 30 日    新能源在漳龙物流园（一期）无偿提供的场地内投资建设 9MWp                及巨潮资讯网
                       分布式光伏电站。

                           下属公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方福建大
2022 年 9 月 14 日及   农景观建设有限公司组成的联合体作为分包人与总承包人签                   《证券时报》
                                                                                  10,285.18
 2022 年 9 月 30 日    署《建设工程施工专业分包合同》，由联合体承接“漳州市医                 及巨潮资讯网
                       院高新区院区项目室外工程”。


                 六、独立董事的事前认可意见及独立意见
    （一） 独立董事的事前认可意见
    本次签署转让地产项目公司股权《补充协议》，构成关联交易。
本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将本议案提交公司第八届董事会 2022 年第七次临时
会议审议。
    （二）独立董事独立意见
    本次就转让地产项目公司股权与控股股东漳龙集团及其全资下
属公司漳龙地产签署《补充协议》，遵循平等互利、协商一致的原则，
会议决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，且公司关联董事回避表决，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该关联交易
事项并同意提交公司股东大会审议。

    七、备查文件

    1.第八届董事会 2022 年第七次临时会议决议
    2.独立董事的事前认可意见、独立意见
    3.《补充协议》

    特此公告

                              福建漳州发展股份有限公司董事会
                                    二○二二年十月三十一日