证券代码：000753        证券简称：漳州发展     公告编号：2022-073


                   福建漳州发展股份有限公司
    第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第八届监事会 2022 年第一次临时会

议通知于 2022 年 11 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于

2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 5 名，参与

表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司章程》的有关规定。会

议决议如下：

     一、审议通过《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司 100%股权

暨关联交易的议案》

     监事会认为：本次收购控股股东福建漳龙集团有限公司持有的漳

州鑫信建设投资有限公司（以下简称鑫信建股）100%股权，有助于发

挥公司在工程施工、污水处理运营等方面的优势，统筹优化资源，实

现良好的协同效应，符合公司战略发展规划。

     本次关联交易以厦门均和房地产土地评估咨询有限公司对鑫信

建投股东全部权益进行评估的结果为依据，交易价格遵守公开、公平、

公正、公允的原则；股权权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事

项，不存在查封、冻结等司法措施；会议决策程序符合有关法律法规、

规范性文件及《公司章程》等有关规定。本次关联交易不存在损害公

司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本议案。本议案涉及
关联交易，公司关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案须提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于收购后为控股公司项目融资提供担保额度的

议案》

    监事会认为：本次收购完成后为控股公司项目融资提供担保额度，

有利于项目的正常推进，其他股东亦按股比提供担保，风险可控，不

存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案须提交股东大会审议。

    特此公告



                              福建漳州发展股份有限公司监事会

                                   二○二二年十一月十二日