证券代码：000753        证券简称：漳州发展      公告编号：2022-078


                   福建漳州发展股份有限公司
           2022 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

     2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席的情况

     （一）会议召开情况

     1．召开时间：

     （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）

下午 14:30

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2022 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为 2022 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

     2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司

会议室

     3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

     4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长赖小强先生

    6.会议通知：公司董事会于 2022 年 10 月 31 日在《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展

股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

    7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份

419,257,438 股，占公司总股份的 42.29%，其中： (1)出席本次股东

大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 418,515,523 股，占

公司总股份的 42.21%；(2)通过网络投票的股东 11 人，代表股份

741,915 股，占公司总股份的 0.08%。

    2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表

股份 44,830,090 股，占公司总股份的 4.52%。其中：通过现场投票

的股东 2 人，代表股份 44,088,175 股，占公司总股份的 4.44%；通

过网络投票的股东 11 人，代表股份 741,915 股，占公司总股份的

0.08%。

    3.出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通

过一项提案：
    （一）《关于签署转让地产项目公司股权<补充协议>暨关联交易

的议案》

    表决情况：同意 44,481,175 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.22%；反对 188,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.42%；

弃权 160,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.36%。

    中小股东表决情况：同意 44,481,175 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.22%；反对 188,700 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.42%；弃权 160,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.36%。

    本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公

路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股

份”不包括关联股东所持股份。

    上述议案具体内容见于 2022 年 10 月 31 日披露在《证券时报》

及巨潮资讯网上的公告。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

    2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的

资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果

等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的

决议合法、有效。

    四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议

2.律师出具的法律意见书

特此公告

                         福建漳州发展股份有限公司董事会

                              二○二二年十一月十七日