山西三维集团股份有限公司
2013 年度报告摘要
2014 年 03 月
山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告摘要
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：2014-020
山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监
会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 山西三维 股票代码 000755
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁国胜 冯李芳
电话 0357-6663175 0357-6663423
传真 0357-6663566 0357-6663566
电子信箱 sxsw000755@126.com sxsw000755@126.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 5,607,058,016.34 7,160,611,325.06 -21.7% 5,439,245,504.71
归属于上市公司股东的净利润（元） -379,583,900.83 -290,011,600.53 30.89% 32,119,863.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-389,245,894.39 -286,201,706.64 36% 21,830,089.55
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -352,595,761.56 22,085,225.32 -1,696.52% -72,616,014.08
基本每股收益（元/股） -0.81 -0.618 31.07% 0.068
稀释每股收益（元/股） -0.81 -0.618 31.07% 0.068
加权平均净资产收益率（%） -21.65% -13.89% 55.87% 1.46%
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
总资产（元） 6,719,316,716.73 7,182,792,465.43 -6.45% 7,223,309,792.71
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,561,463,529.57 1,944,492,577.05 -19.7% 2,230,850,392.98
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（2）前 10 名股东持股情况表
报告期末股东总数 52,464 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 51,403
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 的股份数量 股份状态 数量
山西三维华邦集团有限公司 国有法人 27.79% 130,412,280 0
山西省国新能源发展集团有限公司 国有法人 7.16% 33,600,000 0
山西省经济建设投资公司 国有法人 2.81% 13,163,539 0
山西省经贸投资控股集团有限公司 国有法人 1.28% 6,000,000 0
杨旭 境内自然人 0.43% 2,030,000 0
马秋丽 境内自然人 0.41% 1,903,325 0
孙伟 境内自然人 0.33% 1,555,099 0
华新集团建筑安装工程有限公司 境内非国有法人 0.25% 1,156,670 0
李国英 境内自然人 0.2% 950,300 0
太原市茂进商贸有限公司 境内非国有法人 0.18% 851,400 0
公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名无
限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股
东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年，公司面临市场竞争日益激烈、产品价格进一步下滑、资金极度紧张等诸多困难，生产经营形势极其严峻。公司
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紧紧围绕年初确定的目标，通过狠抓内部管理，强化制度建设，创新销售模式，千方百计谋发展，凝心聚力促转型，经受住
了巨大考验，保持了生产经营持续稳定。
报告期内，受宏观经济形势影响以及化工同行业企业恶性竞争加剧，公司面临主营业务产品严重过剩、产品售价下滑、
筹融资困难等不利因素，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。
2013年，公司全年实现营业收入56.07亿元，利润总额-4.67亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.79亿元；总资产67.19
亿元；归属于上市公司股东的净资产15.61亿元。
公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
——坚持“安全生产第一”的理念，实现了全年安全稳定生产。安全标准化达标创建工作顺利完成，取得了三级达标证书；
狠抓领导值班、干部走动、隐患排查与落实整改工作，杜绝和减少各类事故的发生；全面开展承包商、转岗和新工安全培训，
开展危险化学品普查与建档工作，着力做好安全检查、隐患排查整改等基础性安全工作，预防和减少了各类事故发生，保障
了员工生命和企业财产安全。全年实现无死亡、无火灾、无爆炸、无泄漏、无中毒、无环境污染等重大事故的目标。
——精心组织,科学生产。紧抓原材料采购、工艺管理、设备检修、生产调整和公用工程平衡等各个环节的工作，保持
生产的连续性和稳定性。严把“进出关”，强化原材料和产品的检验工作；严格控制产品质量，全年BDO、粘合剂合格品率达
100%，甲醛合格品率99.99%，公司获“2013年度全国质量诚信倡议先进企业”，有机分厂精馏工段QC小组和检验中心探索QC
小组获得“全国优秀QC小组”称号；迅速果断地组织处理系统停电、蒸汽波动等各类突发事故，及时组织事故分析，保障装
置安全稳定运行，全力避免同类事故发生；以市场为导向，适时调整生产，发挥各装置能力，保证优势产品的生产。
——创新销售模式，营销工作全面加强。全面开展市场走访调研，及时搜集和反馈市场信息，大力发展直供户，完善营
销网络；启用电子商务平台，进一步规范经销管理、客户招投标、网上订货等流程，大力拓展营销渠道；通过产品推介、展
览、广告、网络宣传、电子商务交易平台等形式加大品牌宣传力度，通过提升营销人员、技术人员的服务质量和快速反应能
力，做好客户沟通和售后工作。
——加大技术开发力度，有序推进项目建设。2013年，公司加大了新产品开发和市场推广力度，PVA多种改性品种已向
客户提供样品进行跟踪试验或应用检测，PVC特殊品种已经实现规模生产并交付下游客户；胶粘剂系列——可再分散性乳胶
粉SWF-09已成功实现大生产并向市场推广；D3木工胶品质基本达到客户需求；卷烟胶-Ⅳ产品已推向市场，家具板材粘接PVC
胶、SWE-17等产品正在试推广。
同时，项目建设稳步推进。新建罐区已全部搬迁和移交，原料罐区已完成预验收及整改，推进安全标准化建设；解吸气
综合利用项目建成投运，保证了PTMEG、γ -丁内酯以及胶粉车间的稳定生产；PVAII列改造已接近完工。
——加强环保工作力度。公司将2013年确立为“环保年”，严格执行项目环保“三同时”制度，全力解决困扰企业发展的环
保问题，推进企业实现可持续发展。渣场规范化建设工程有序推进，11-13#锅炉烟气电改袋、湿法脱硫改造工程已完工并投
入运行，15-16#锅炉烟气湿法脱硫改造工程已投入运行，生化改扩建工程已开工，严控“三废”管理，杜绝超标排放和二次污
染。
——狠抓制度建设，内部管理持续改善。全年重点修订各项制度27项，将干部作风整顿和现场管理相结合，严格按制度
要求，强化领导干部值班检查和月度一体化检查，提升现场管理水平；规范资金审批权限，强化资金使用效率；加强工程项
目建设管理，规范公司招投标管理，堵塞招投标环节管理漏洞；建章立制，堵塞检验、废旧物资、废渣废液、产品出入库等
环节漏洞；构建以全面成本管控为核心的经营体系，成本费用管理更加程序化、规范化和精细化，全年考核成本比目标成本
节约1000余万元，非生产性费用同比下降幅度较大，比指标节约19.08%，全年节约电费300余万元、水资源费327万元，增
收节支取得效果。
设备管理进一步加强，全年关键设备运转率达到99.71%，设备完好率达到98.23%以上，静密封点泄漏率达到0.05‰；平
稳实施三年一次的系统停车大检修，特种设备管理进一步强化，保障安全、节能生产；进口设备和备件的国产化节约费用50%
以上；狠抓修旧利废，全年修旧利废创效益100多万元，维修费用同比下降10.3%。
公司未来发展的展望
（1）行业竞争格局和发展趋势
目前，国际金融危机影响短期内难以消除，国内宏观经济发展方式转变步伐加快，经济下行压力依然存在，同时，国家
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更加注重对资源消耗、环境保护、产能过剩、安全生产类型企业的关注。国际国内市场竞争更加激烈，企业经营压力将逐步
增大。
（2）公司发展战略
突出精细化工，拓展产业链条，实现跨越发展，全力打造安全三维、绿色三维、精细三维、百亿三维。
（3）经营计划
强化内部管理、加快产品升级，全面实施“1441”工程，即：以安全生产为前提，以连续稳定生产、提高产品质量、强化
内部管理、建设特色企业文化为保障，抓好产品销售、成本管控、产品升级重点工作，全力实现扭亏为盈的目标，确保实现
销售收入63.64亿元。
（4）资金需求、使用计划及资金来源
根据公司目前所面临资金紧张且需求量较大的实际情况，公司将全面利用间接融资和直接融资渠道，充分开展包括银行
信贷、发行短期融资券和公司债等信用债务融资，积极运用证券市场的融资工具，加大资本运营力度，筹集充足的生产建设
资金，确保公司发展规划的实现。
（5）风险与对策
可能面对的风险：（1）随着国内同行业新建产能不断释放，导致市场恶性竞争加剧，产品严重过剩，盈利空间被进一
步压缩的现状短期内无法改变，产品生存空间越来越小；（2）受到市场形势、原料供应（如粗苯与焦炉气）等因素影响，
产能得不到充分发挥。
拟采取的措施：（1）继续推进安全标准化工作，确保实现全年安全目标；（2）科学合理组织生产，做好稳定生产，提
高产品质量；（3）进一步加强环保工作，保证公司生产经营稳定；（4）全力舞好销售龙头，重点抓好特殊品种产品和小产
品的销售，寻找新的盈利点；（5）全力推进成本管控工作，大幅降低采购成本和生产消耗，严格管控非生产性费用；（6）
推进新产品研发，及时引进新产品、新工艺，加快企业产品升级换代；（7）加强工程建设关键环节把控，坚持最低价中标，
全力降低投资成本。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
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（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
会计师事务所为本公司出具的标准审计报告。
董事长：
山西三维集团股份有限公司
2014年3月21日
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