证券代码：000755      证券简称： 山西三维     公告编号：临2016-058



                      山西三维集团股份有限公司

               第六届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 7 日以书
面、电话等方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，2016
年 8 月 17 日上午 10：00 在公司本部综合楼七层会议室召开现场会议，会议由董
事长王玉柱先生主持，公司 13 名董事全部出席会议，公司监事和部分高管列席
会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，
作出如下决议：

    一、同意 13 票，反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司 2016 年半年度报告及摘要》；

    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-058）、《山西三维集团
股份有限公司 2016 年半年度报告全文》。

    二、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司 2016 年半年度财务报告》；

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司
2015 年半年度财务报告》。

    三、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司 2016 年半年度利润分配预案》；

    公司 2016 年半年度实现净利润-287,923,002.88 元，加上年初未分配利润
-516,986,380.88 元，2016 年半年度可供股东分配的利润为-804,909,383.76 元。
鉴于公司经营出现较大亏损，同时面临经营压力增大、市场竞争激烈、资金紧张
等困难，公司 2016 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    该议案须提交股东大会审议通过。

    四、同意 9 票，回避 4 票，反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集
团股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》；

    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：
2016-060）。

    五、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。（公告编号：临
2016-061）。




特此公告。




                                            山西三维集团股份有限公司
                                                       董   事 会
                                                   2016 年 8 月 17 日