证券代码：000755      证券简称： 山西三维     公告编号：临2016-072



                      山西三维集团股份有限公司

               第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六董
事会第二十三次会议通知及会议材料于 2016 年 11 月 16 日向全体董事、监事及
高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出。
    2、本次会议于 2016 年 11 月 25 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于王永义先生辞去
公司财务负责人的议案》。
    2、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请董事会聘任公
司财务负责人的议案》。
     议案具体内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公
司财务负责人辞职及新聘财务负责人的公告》。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     2、独立董事的独立意见。


特此公告。
                                               山西三维集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   2016 年 11 月 25 日