证券代码：000755      证券简称： 山西三维     公告编号：临2016-074



                      山西三维集团股份有限公司

               第六届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六董
事会第二十四次会议通知及会议材料于 2016 年 12 月 20 日向全体董事、监事及
高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出。
    2、本次会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《山西三维集团股份有
限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    议案具体内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维
集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》
    2、以 9 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过《山西三维集团
股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保议案》。
    议案具体内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维
集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保
的关联交易公告》。
    3、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《山西三维集团股份有限
公司关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁 2200 万元的议案》。
    议案具体内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维
集团股份有限公司关于融资租赁的公告》。
    以上 1－3 项议案经本次董事会审议通过后需提交公司 2017 年第一次临时股
东大会审议批准
    4、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《山西三维集团股份有限
公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
    议案具体内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维
集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。


     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     2、独立董事的独立意见。


    特此公告。




                                          山西三维集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              2016 年 12 月 30 日