山西三维：关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的关联交易公告2016-12-31
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2016—076
山西三维集团股份有限公司
关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保
进行反担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称：公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司。
2、本次反担保金额：本次反担保金额合计 142,000 万元。
一、担保情况暨关联交易概述
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审
议通过公司对阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）提供反担保的
议案。根据上述决议，在阳煤集团为公司 142,000 万元流动资金借款进行担保后，公司
将与阳煤集团签订反担保协议。
公司第六届董事会第二十四次会议以 9 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保
的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案属于公司对股东、实际控制人提供担保的
事项，需要提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行
使在股东大会上对该议案的投票权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，
本次担保事项构成关联交易。
二、被担保人暨关联方基本情况
1、阳泉煤业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：9114000070107060XJ
法定代表人：翟红
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：758,037.23 万元
经营范围：原煤开采及加工
1
与本公司关联关系：为公司控股股东
2、被担保人相关的产权及控制关系
山西省国有资产监督管理委员
54.03%
阳泉煤业（集团）有限责任公司
100%
山西三维华邦集团有限公司
27.79%
山西三维集团股份有限公司
3、阳煤集团最近一年又一期的财务数据
截至 2015 年 12 月 31 日，阳煤集团的资产总额为 1,383.02 亿元，负债总额 1,054.57
亿元，资产负债率为 76.25%，股东权益合计 328.45 亿元；2012 年度实现主营业务收
入 1,138.02 亿元，实现净利润 4.39 亿元（以上财务数据经审计）。
截至 2016 年 9 月 30 日，阳煤集团的资产总额为 20,852,478 万元，负债总额
17,793,095 万元元，资产负债率为 85.33%，股东权益合计 3,059,383 万元；2016 年 1-9
月实现营业总收入 12,059,860 万元，实现净利润-25,213 万元（以上财务数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容：
担保方式：公司以有权机器设备 142,000 万元向阳煤集团对公司流动资金借款担保
事宜提供反担保。
担保金额：142,000 万元人民币
担保期限：自股东大会生效之日起 3 年止。
四、董事会意见
公司董事会认为：阳煤集团为公司的控股股东，为本公司在中国银行、中国建设
银行、光大银行、民生银行等流动资金借款 142,000 万元提供担保。根据《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》同意本公司为阳煤集团就本次担保事宜进行反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2
截止 2016 年 12 月 30 日，公司的担保总额为 15.53 亿元人民币，占公司 2015 年
度经审计的净资产 12.14 亿元的 127.92%；另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给
本公司担保贷款 19.2 亿元提供反担保 19.2 亿元；为山西三维华邦集团有限公司给本
公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款 5,000 万提供反担保 5,000
万元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规
担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对阳煤集团的反担保事项，主要是阳煤集团为本公司在
中国银行、中国建设银行、光大银行、民生银行等流动资金借款 142,000 万元提供担保。
公司向阳煤集团提供反担保 142,000 万元的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的
审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。该反担保事项符
合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
1、山西三维集团股份有限公司第六届董事会第二十四次董事会决议。
2、反担保协议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 30 日
3
