证券代码：000755      证券简称： 山西三维     公告编号：临2017-004



                      山西三维集团股份有限公司

               第六届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 23 日以书
面、电话等方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，2017
年 3 月 7 日上午 10：00 在公司本部综合楼七层会议室召开现场会议，会议由董
事长王玉柱先生主持，公司 13 名董事全部出席会议，公司监事和部分高管列席
会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，
作出如下决议：

    一、同意 13 票，反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款 14000 万元
人民币提供担保的议案》。

     详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司提供担保的公告》（公告编号：
临 2017-006）。

    该议案须提交股东大会审议通过。

    二、同意 13 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有
限公司关于召开 2017 年第二次股东大会的通知》。

    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2017-007）。

特此公告。

                                                山西三维集团股份有限公司

                                                            董   事 会

                                                       2017 年 3 月 7 日