证券代码：000755         证券简称：山西三维   公告编号：临 2017—012


                  山西三维集团股份有限公司
              第六届监事会第十七次会议决议公告


    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会

议，于 2017 年 3 月 24 日在本部综合楼七层接待室召开。全体监事会成员出席或

委托出席会议，会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全

票通过了如下决议：

    一、审议通过《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》,表决结果 7 票同

意、0 票弃权、0 票反对；

    二、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》,表决结果 7 票同意、0 票

弃权、0 票反对；

    三、审议通过了《内部控制自我评价报告》,表决结果 7 票同意、0 票弃权、

0 票反对；

    报告期内,公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求进一

步完善了内部控制制度体系，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内

部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。

     四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,表决结果 7 票同意、0 票弃

权、0 票反对；

    经审议，监事会认为：根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）

的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金

额的按该规定调整。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和

经营成果；相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害

公司和股东利益的情形，不会对公司财务报告产生重大影响。监事会同意本次会

                                     1
计政策变更。

        五、审议通过《公司监事会意见》,表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反

对；

       1、关于公司 2016 年年度报告的审核意见。

       我们认为：1.公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》等

法律、法规及内部控制管理制度的各项规定；2.公司 2016 年年度财务报告真实、

完整地反映了公司 2016 年的经营情况和财务状况；3.在公司监事会出具此意见

前,没有发现参与 2016 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

       2、监事会对公司依法运作情况的意见。2016 年度，公司监事列席了公司召

开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召

开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、

经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司各项重大经营与投资决

策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。

公司决策程序合法，并建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公

司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

       3、对公司财务情况的意见。监事会对公司 2016 年度的财务状况和经营成果

进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，致同会计师事务

所出具的审计报告，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

       4、本年度公司未涉及收购、出售重大资产的行为，没有损害股东权益和造

成公司资产流失的现象发生。

       5、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。


       特此公告。
                                                 山西三维集团股份有限公司
                                                        监   事   会

                                                     2017 年 3 月 24 日
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