证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2017-013
山西三维集团股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山西三维集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年与实
际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过8494.9
万元。上年度，公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联
交易总额为7796.59万元。公司2017年预计的日常关联交易总额有所增加，主要是
由于2017年原材料采购量预计有所增加。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，
公司与阳煤集团及其下属公司的日常经营性交易也为日常关联交易。
2017年3月24日，公司第六届董事会第二十六次会议以9票赞成、4票回避、0
票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》，关
联董事王玉柱、祁百发、田旭东、李红星回避表决。该项议案尚须获得公司2016
年度股东大会的批准，控股股东山西三维华邦集团有限公司将在股东大会上对该项
议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签订 截至披露
上年发生
关联交 关联交易内 金额或预 日已发生
关联人 关联交易 金额（万
易类别 容 计金额 金额（万
定价原则 元）
（万元） 元）
山西三维 材料 市场价 80 80.84
销售
华邦集团 水、电、汽 市场价 340 49 336.26
商品
有限公司 劳务 市场价 15 14.29
山西三维
瑞德焦化 电 市场价 1800 1752.5
有限公司
小计 2235 2183.89
土地 市场价 0
山西三维
华邦集团 劳务 市场价 900 816.81
提供
劳务 有限公司 库房及设备
市场价 115.63 115.63
租赁费
小计 1015.63 932.44
阳泉煤业
（集团）
出租 土地租赁 市场价 144.27 144.27
有限责任
公司
山西阳煤
丰喜肥业
液氨、甲醇 市场价 500 168 324.39
集团有限
责任公司
山西阳煤
电石化工
采购原 电石 市场价 2000 208 1667.65
有限责任
材料
公司
山西三维
瑞德焦化 煤气 市场价 2600 135 2543.95
有限公司
小计 5244.27 4680.26
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生
实际发生 预计金 披露日
关联交 关联交 实际发生额 额与预计
关联人 金额（万 额（万 期及索
易类别 易内容 占同类业务 金额差异
元） 元） 引
比例（％） （%）
山西三 材料 80.84 9 11.73 798.22 2016 年
维华邦 水、电、 4月1日
336.26 440 15.02 -23.58
集团有 汽 《日常
销售 限公司 劳务 14.29 4 33.48 257.25 关联交
商品 山西三 易公告》
维瑞德 临
电 1752.5 1900 78.31 -7.76
焦化有 2016-01
限公司 3
小计 2183.89 2353
土地 0 2016 年
劳务 816.81 1100 65.77 -25.74 4月1日
山西三 《日常
维华邦 关联交
提供劳 库房及
集团有 易公告》
务 设备租 115.63 115.63 100 0
限公司 临
赁费
2016-01
3
小计 932.44 1215.63
阳泉煤
业（集
土地租
出租 团）有 144.27 144.27 100 0
赁
限责任
公司
山西阳
煤丰喜 2016 年
肥业集 液氨、 4月1日
324.39 100 5.54 224.39
团有限 甲醇 《日常
责任公 关联交
司 易公告》
山西阳 临
采 购 原 煤电石 2016-01
材料 化工有 电石 1667.65 20000 8.12 -91.66 3
限责任
公司
山西三
维瑞德
煤气 2543.95 2100 41.73 21.14
焦化有
限公司
小计 4680.26 22200
2016 年 3 月 30 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通
公司董事会对日常关联交易
过了公司日常关联交易计划的议案，本报告期内有部分原材
实际发生情况与预计存在较
料电石采购低于预计，主要原因是山西阳煤电石化工有限责
大差异的说明
任公司停车影响。
二、关联人介绍和关联关系
(一)阳泉煤业（集团）有限责任公司
1、基本情况
法人代表：翟红
注册资本：726,475 万元人民币
经营范围：原煤开采及加工。
2、与本公司的关联关系
山西三维华邦集团有限公司为阳煤集团控股子公司,山西三维华邦集团有限公
司持有本公司股份 130,412，280 股，占本公司股份总额的 27.79%，为本公司的控
股股东。
3、履约能力分析
阳泉煤业（集团）有限责任公司是山西省五大煤炭集团之一，其具备履约能
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
预计 2017 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为 144.27 万元。
(二)山西三维华邦集团有限公司
1、基本情况
法人代表：王玉柱
注册资本：24871 万元人民币
经营范围：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、
技术咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限
下属分支机构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加
油站经营）。
2、与本公司的关联关系
山西三维华邦集团有限公司持有本公司股份 130,412，280 股，占本公司股份
总额的 27.79%，为本公司的控股股东。
3、履约能力分析
山西三维华邦集团有限公司为阳煤集团控股子公司，其具备相应履约能力，对
向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2017 年与该关联人进行的
各类日常关联交易总额为 1450.63 万元。
（三）阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：李广民
注册资本：66,900 万元
经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。
2、与本公司的关联关系
与我公司同属于阳煤集团的控股公司。
3、履约能力分析
根据关联方的财务状况，其具备较强的履约能力，对向本公司支付的款项形成
坏帐的可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2017 年与该关联人进行的
各类日常关联交易总额为 500 万元。
（四）山西阳煤电石化工有限责任公司
1、基本情况
住所：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村
法定代表人：缑泽汉
注册资本：30,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：电石项目建设投资。
2、与本公司的关联关系
为阳煤集团的控股子公司，属公司关联企业，公司与其产生的交易构成关联交
易。
3、履约能力分析
目前，该公司具备一定的履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2017 年与该关联人进行的
各类日常关联交易总额为 2000 万元。
（五）山西三维瑞德焦化有限公司
1、基本情况
法定代表人：赵英杰
企业性质：有限责任公司
注册资本：20,000 万元
经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。
2、与本公司的关联关系
该公司为阳煤集团托管的太原化学工业集团有限公司的控股子公司，属公司关
联企业，公司与其产生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
该公司属于太原化学工业集团有限公司的控股子公司，与本公司互相采购原料
（电、煤气），具备一定履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2017 年与该关联人进行的
各类日常关联交易总额为 4400 万元。
公司与关联人进行的各类日常关联交易总额：预计 2017 年与以上关联人进行
的各类日常关联交易总额为 8494.9 万元。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格
确定。公司与关联方的采购、销售及提供劳务等关联交易协议在实际采购、销售或
劳务发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
１、公司上市时,主要的经营性资产是由山西三维华邦公司注入的优质资产，
其余的辅助生产车间和后勤服务部门均留在华邦公司。公司地处山西省洪洞县赵城
镇，周边都是农村，有些方面相互依存。如：华邦公司需要公司提供水、电、汽，
而公司需要三维华邦公司提供土地租赁、物业管理、治安保卫、医疗等服务。预计
关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。
公司与控股股东阳泉煤业（集团）公司及其下属控股子公司阳泉煤业集团寿阳
煤炭销售有限公司、山西阳煤电石化工有限责任公司等公司在产品购销等方面存在
关联交易，公司采购其原煤、甲醇、电石、煤气等产品作为原材料，以保证正常生
产所需。
公司与其他关联方进行的交易，是公司根据生产经营的需要进行的交易。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
以上关联交易，对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义，是公司发展所
必需的。
3、公司与关联方交易公允，没有损害上市公司和全体股东的利益，此类关联
交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
4、上述交易对本公司独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联
人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认
为：公司预计的2017年度日常关联交易，采用公允市价的定价制度，均遵循公平、
公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决 程序合法有效，
不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、含 2016 年度关联交易情况的公司 2016 年年度报告。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 3 月 24 日