证券代码：000755       证券简称：*ST 三维      公告编号：临 2017—029


                  山西三维集团股份有限公司
              第六届监事会第十八次会议决议公告


    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会
议，于 2017 年 4 月 21 日在本部综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建
平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议，会议议程、决议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》,表决结果 7 票同意、0 票弃权、
0 票反对；
    二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集
团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保的议
案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对；
    三、审议通过了《山西三维集团股份有限关于为山西焦化股份有限公司在民
生银行综合授信业务 5 亿元提供担保的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0
票反对。




    特此公告。


                                              山西三维集团股份有限公司
                                                     监   事   会

                                                  2017 年 4 月 21 日




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