证券代码：000755       证券简称：*ST 三维     公告编号：临 2017—028


                   山西三维集团股份有限公司
               第六届董事会第二十七次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 11 日以书
面和电话传真方式发出第六届董事会第二十七次会议通知，会议于 2017 年 4 月
21 日下午 15:30 在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司副董事长祁百发先
生主持，公司 13 名董事出席或委托出席，公司监事会成员及部分高级管理人员
列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、
会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
    一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》，表决
结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对；
    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司 2017 年第一季度报告》（公告编号：临 2017-027）。
    二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集
团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保的议
案》，表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对、4 票回避；
    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交
易公告》（公告编号：临 2017-030）。
    三、审议通过了《山西三维集团股份有限关于为山西焦化股份有限公司在民
生银行综合授信业务 5 亿元提供担保的议案》，表决结果 13 票同意、0 票弃权、
0 票反对；
    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临
2017-031）。

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   四、审议通过了关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案。表决结果 13
票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2017-032）。




   特此公告。




                                           山西三维集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2017 年 4 月 21 日




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