证券代码：000755        证券简称：*ST三维      公告编号：临2017-030



                          山西三维集团股份有限公司

           关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

                          提供担保的关联交易公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



一、担保情况概述
       2017 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议以 9
票赞成、4 名关联董事回避表决、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议并通过了
《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在
中国农业银行运城分行综合授信 3.6 亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在中国农业
银行运城分行综合授信 3.6 亿元人民币提供连带责任担保，期限为一年。公司
与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全
资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会
审议。

       本次为丰喜公司提供担保的金额 3.6 亿元人民币，占公司 2016 年度经审计
的净资产 5.39 亿元的 66.79%。截至 2017 年 4 月 21 日，公司担保累计为 11 亿
元人民币（含本次担保）。
       公司给丰喜公司提供担保的情况见下表：
序号            担保决议时间              担保金额                   期         限
 1            2017 年 4 月 21 日          3.6 亿元                        1年
               合    计                                   3.6 亿元
          丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表：
   序号                    贷款时间                     担保金额                         贷款银行
     1              2017 年 2 月 20 日                  1.6 亿元                         晋商银行
     2              2013 年 12 月 5 日                     2 亿元                    中国外贸租赁
     3             2016 年 11 月 25 日                  1.7 亿元                         华夏银行
     4             2014 年 12 月 25 日                     2 亿元                    华夏金融租赁
                      合       计                                             7.3 亿元



          二、被担保人暨关联方基本情况
          1、丰喜公司基本情况
          注册号：140000100064284
          法定代表人：李广民
          企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
          注册资本：66,900 万元
          经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。
          与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。
          2、被担保人相关的产权及控制关系

山西省国有资产监督管理委员会

             54.03%

阳泉煤业（集团）有限责任公司          山西海德瑞投资有限公司          中诚信托投资有限公司          北京安控投资有限公司

             58.91%                               19.09%                           18.37%                      3.63%




                                       阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司

                                                           100%

                                       山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司




          3、丰喜公司主要财务数据

         截至 2015 年 12 月末，阳煤丰喜总资产 141.15 亿元，总负债 111.42 亿元，

   所有者权益 29.73 亿元，资产负债率 78.93%，实现营业收入 84.22 亿元，净利

   润-6213 万元（经审计）。
    截止 2016 年 9 月末，阳煤丰喜总资产 139.27 亿元，总负债 111.25 亿元，
所有者权益 28.02 亿元，资产负债率 79.88%，实现营业收入 47.64 亿元，净利
润-8331 万元。

    三、关联交易的主要内容：

    担保方式：连带责任担保

    担保金额：3.6 亿元人民币

    担保期限：自股东大会批准之日起 1 年

    四、董事会意见

    1、提供担保的原因：为满足丰喜公司正常生产的需要，公司同意为其提供

综合授信担保。

    2、董事会认为：丰喜为公司的关联公司，该公司生产经营状况正常，另外，

根据2014年8月11日公司与阳煤丰喜签订的《互保协议》，公司将在三年内与阳

煤丰喜形成互保关系，互保双方为对方提供不超过13亿元的贷款担保。本公司同

意为该贷款提供担保。

    3、说明：丰喜公司为公司的关联公司。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止 2017 年 4 月 21 日，公司担保总额为 11 亿元人民币，占公司 2016 年度

经审计的净资产 5.39 亿元的 204.08%。另外，公司为阳泉煤业(集团)有限责任

公司给本公司担保贷款 19.2 亿元提供反担保 19.2 亿元；为山西三维华邦集团有

限公司给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款 5,000 万

提供反担保 5,000 万元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公

司均不存在逾期及违规担保的情况。

    六、独立董事意见

    公司独立董事认为，公司对丰喜公司的担保事项，主要是为了满足其正常生

产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围，具有

实际债务偿还能力；另外，公司与丰喜公司签订了互保协议，公司对丰喜公司的
担保是公平，对等的；董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非

关联董事和独立董事审议通过该议案，董事会表决程序符合相关规定，决策程序

合法、有效。

    七、备查文件

    山西三维集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。



    特此公告。




                                     山西三维集团股份有限公司

                                             董   事   会

                                          2017 年 4 月 21 日