证券代码：000755     证券简称： *ST三维    公告编号：临2017-074



                    山西三维集团股份有限公司
              第六届监事会第二十次会议决议公告


    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会
议，于 2017 年 8 月 4 日在本部综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建
平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议，会议议程、决议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：

    一、同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司 2017 年半年度报告及摘要》；

    二、同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公
司 2017 年半年度财务报告》；

    三、同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公
司 2017 年半年度利润分配预案》；

    四、同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司关于豁免阳泉煤业（集团）有限责任公司同业竞争相关承诺的议案》。

    监事会认为：豁免阳泉煤业（集团）有限责任公司同业竞争相关承诺，符合
《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以
及上市公司承诺及履行》等相关要求以及阳煤集团《关于避免与上市公司同业竞
争的承诺函》中相关约定。



    特此公告。


                                              山西三维集团股份有限公司

                                                    监   事   会

                                                  2017 年 8 月 4 日