证券代码：000755      证券简称： *ST三维     公告编号：临2017-101



                      山西三维集团股份有限公司

                 第六届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 12 日以书
面和电话传真方式发出第六届董事会第三十三次会议通知，会议于 2017 年 10
月 27 日上午 10:30 在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司副董事长祁百发
先生主持，公司 13 名董事出席或委托出席，公司监事会成员及部分高级管理人
员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、
会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

    一、同意 13 票，反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司 2017 年第三季度报告全文及正文》；

    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-100）、《山西三维集
团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》。

    二、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司关于王国胜先生不再担任公司董事及提名乔志勇先生为董事候选人的议案》；

    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于更换公司董事的公告》（公告编号：临 2017-103）（乔志勇先
生简历附后）。

    该议案须提交股东大会审议通过。

    三、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司关于召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于召开 2017 年第九次临时股东大会的通知》。（公告编号：临
2017-105）。

    附：董事候选人个人简历

    乔志勇，男，汉族，1973 年 3 月生，中共党员，研究生学历，高级会计师。
现任山西省国新能源发展集团有限公司运行法审部部长，山西三维集团股份有限
公司监事。乔志勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定的任职要求。




   特此公告。




                                            山西三维集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2017 年 10 月 27 日