证券代码：000755      证券简称：*ST三维     公告编号：临2017-111




                       山西三维集团股份有限公司
                   2017 年第九次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开
     1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 14 日（星期二） 10：30。
    （2）网络投票时间：2017 年 11 月 13 日—2017 年 11 月 14 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统投票时间为：2017 年 11 月 14 日上午 9：30—11：30，下午
13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2017 年 11 月 13 日下午 15：
00 至 2017 年 11 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇山西三维公司
    3、召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：山西三维集团股份有限公司董事会。
    5、主持人：董事长杨志贵先生

    本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、




                                      1
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表股份 161,334,859 股，
占公司股份总数的 34.3804%。其中：
   （1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 5 人，代表股份
161,105,897 股，占公司股份总数的 34.3316%。
   （2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 11 人，代表股份
228,962 股，占公司股份总数的 0.0488％。
   （3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 15 人，代表股份
30,922,579 股，占公司股份总数的 6.5896%。

    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。山西恒一律
师事务所孙水泉律师、师晛律师出席本次股东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议
了以下议案：

    1、审议《山西三维集团股份有限公司关于王国胜先生不再担任公司董事及提
名乔志勇先生为董事候选人的议案》；

    本议案为普通决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

    总体表决情况：同意 161,324,959 股，占出席会议表决权股份数的 99.9939%；
反对 9,900 股，占出席会议表决权股份数的 0.0061%； 弃权 0 股，占出席会议表
决权股份数的 0%。

    其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情
况： 同意 30,912,679 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.97%；
反对 9,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.03%； 弃权 0 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%。



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     表决结果：本议案获得通过

     2、审议《山西三维集团股份有限公司关于乔志勇先生不再担任公司监事及提
名张健女士为监事候选人的议案》。

    本议案为普通决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

    总体表决情况：同意 161,324,959 股，占出席会议表决权股份数的 99.9939%；
反对 9,900 股，占出席会议表决权股份数的 0.0061%； 弃权 0 股，占出席会议表
决权股份数的 0%。

    其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情
况： 同意 30,912,679 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.97%；
反对 9,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.03%； 弃权 0 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%。

    表决结果：本议案获得通过

   三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉律师、师晛律师出席会议见证，并
对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会
议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，通过的决议合法、有效。

    四、备查文件
   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2017 年第八次临时股东大会决议；
   2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

    特此公告

                                           山西三维集团股份有限公司董事会

                                                2017 年 11 月 14 日




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