证券代码：000755       证券简称：*ST 三维      公告编号：临 2017-119


                      山西三维集团股份有限公司


                 第六届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 28 日以书

面会签方式召开第六届董事会第三十六次会议。13 名董事全部出席或委托出席

本次董事会。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、

会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司

章程》的有关规定，会议有效。

    一、同意 9 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于补充

确认公司向关联方借款的议案》；

    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于补充确认公司向关联方借款的公告》（公告编号：临 2017-121）。

    该议案需提交公司 2017 年第十一次临时股东大会审议。

    二、同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2017 年

第十一次临时股东大会的议案》；

    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开 2017 年第十一次临时股东大会的

通知》（公告编号：临 2017-122）。

    特此公告。
                                                山西三维集团股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2017 年 11 月 28 日
                                    1