证券代码：000755      证券简称：*ST三维      公告编号：临2017-128


                       山西三维集团股份有限公司

              第六届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 6 日以书

面会签方式召开第六届董事会第三十七次会议。13 名董事全部出席或委托出席

本次董事会。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、

会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司

章程》的有关规定，会议有效。


     一、以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于延期召开 2017

年第十次临时股东大会的议案》。


    公司原定于 2017 年 12 月 11 日召开 2017 年第十次临时股东大会审议涉及

公司重大资产重组相关议案，由于因本次重大资产重组相关文件需深圳证券交易

所事后审核且公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对山西三维集团股份有限

公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 24 号），鉴于问询函中相

关问题涉及的工作量较大，且公司需要根据问询函的内容及《公开发行证券的公

司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》

对《山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》进行

修订，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公

司董事会决定将 2017 年第十次临时股东大会延期至 2017 年 12 月 14 日召开。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于延期召开 2017 年第十次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2017-129）。


    特此公告。




                                   山西三维集团股份有限公司董事会

                                           2017 年 12 月 6 日