证券代码：000755      证券简称：*ST三维        公告编号：临2017-132



                   山西三维集团股份有限公司
            第六届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 12 日以书
面会签方式召开第六届董事会第三十八次会议。公司 13 名董事全部出席或委托
出席本次董事会。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人
数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《山
西三维集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事
项进行认真审议，会议决议合法有效。
    (一)   审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    公司于 2017 年 4 月 5 日停牌并启动重大资产重组工作，并于 2017 年 11 月
21 日公告了与本次重组相关文件。公司于 2017 年 11 月 23 日收到了深圳证券交
易所公司管理部《关于对山西三维集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类
重组问询函[2017]第 24 号）（以下简称“问询函”）。依照问询函中的相关问
题，公司对以前年度收入进行了核查，发现公司 2013 年存在部分贸易收入不符
合收入确认原则的问题。依照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变
更和差错更正》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及其他相关规
定，公司就会计差错进行更正。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (二)    审议通过《关于<山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交
易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
    根据深圳证券交易所《关于对山西三维集团股份有限公司的重组问询函》 非
许可类重组问询函【2017】第 24 号）所提出的相关问题及公司回复的内容，公
司对《山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及
其摘要进行了修订和补充披露。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。


    (三)   审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    详见 2017 年 12 月 13 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于变
更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2017-138 ）。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (四)   审议通过《关于召开公司 2017 年第十二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2017 年 12 月 28 日在路桥集团公司七层会议室以现场结合网络投
票相结合的方式召开公司 2017 年第十二次临时股东大会，详见 2017 年 12 月 13
日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2017 年第十二次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                             山西三维集团股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                   2017 年 12 月 12 日