证券代码：000755       证券简称：*ST三维        公告编号：临2017-141



                    山西三维集团股份有限公司
             第六届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 14 日上
午 10：00 在公司本部综合楼七层会议室召开第六届董事会第三十九次会议。会
议由公司副董事长祁百发先生主持，13 名董事全部出席或委托出席本次董事会，
公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程举
行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等
国家有关法律、法规、规章和《山西三维集团股份有限公司章程》的有关规定，
会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，会议决议合法有效。

    一、同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2017 年第一季
度报告、2017 年半年度报告、2017 年第三季度报告会计差错更正的议案》。

    公司于 2017 年 4 月 22 日、2017 年 8 月 12 日、2017 年 10 月 28 日，公司分
别公告了《2017 年第一季度报告》、《2017 年半年度报告》、《2017 年第三季
度报告》。经过事后核查，发现由于公司会计人员记账失误，导致公司账目存在
会计差错，公司 2017 年第三季度报告、2017 年半年报及 2017 年第一季度报告
需要进行更正。公司本次定期报告的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律法规的规定。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

    特此公告。

                                                山西三维集团股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                    2017 年 12 月 14 日