证券代码：000755      证券简称：*ST三维       公告编号：临2018-010



                   山西三维集团股份有限公司
             第六届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日以书
面会签方式召开第六届董事会第四十次会议。公司 13 名董事全部出席或委托出
席本次董事会。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、
会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《山西
三维集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项
进行认真审议，会议决议合法有效。
    一、同意 4 票，回避 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《山西三维
集团股份有限公司关于非公开协议转让控股子公司三维邦海石化工程有限公司
60%股权暨关联交易的议案》。
    公司为进一步优化资产，提升上市公司盈利水平，增强持续经营能力，拟以
非公开协议方式，将控股子公司三维邦海石化工程有限公司 60%股权转让给山西
三维华邦集团有限公司。本次出售事项构成关联交易；本次出售事宜在公司董事
会审批权限内，无需提交股东大会审议；本次交易不构成重大资产重组。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的《山西三维集
团股份有限公司关于非公开协议转让控股子公司三维邦海石化工程有限公司 60%
股权暨关联交易之公告》等相关公告。



    特此公告。

                                              山西三维集团股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2018 年 3 月 30 日