证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018-033
山西三维集团股份有限公司
关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分及
2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第四十二次会议以 4 票赞成、7 票回
避、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于追认 2017 年度日常关联交易超
额部分及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨志贵、刘永安、乔志
勇、闫保安、李红星、田建文、王勤旺回避表决，关联董事祁百发、田旭东未出
席会议。该项议案尚须获得公司 2017 年度股东大会的批准，控股股东山西三维
华邦集团有限公司、股东山西省经济建设投资集团有限公司、山西省国新能源发
展集团有限公司、山西省经贸投资控股集团有限公司将在股东大会上对该项议案
回避表决。
一、2017 年度日常关联交易超额基本情况
公司第六届董事会第二十六次会议以及2016年度股东大会审议通过了《关
于2017年度日常关联交易的预案》，预计2017年公司关联交易总额为8,494.90万
元，其中：关联采购6,115.63万元；关联销售2,379.27万元。
2017年实际发生18,660.60万元，其中：关联采购9,685.79万元，关联销售
8,974.81万元。
公司实际发生的关联交易总额比预计数相比超出10,165.70万元，情况如
下：
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2017 年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额占 实际发生额
关联交易 实际发生
关联人 关联交易内容 预计金额 同类业务比例 与预计金额 披露日期及索引
类别 金额
（%） 差异（%）
山西三维华邦集团有限公司 材料采购 950.28 - 100.00 100.00%
山西阳煤电石化工有限责任 2017 年 3 月 28 日《日常关联交
电石采购 865.69 2,000.00 3.32 -56.72%
公司 易公告》临 2017-013
2017 年 3 月 28 日《日常关联交
采购原材 山西三维瑞德焦化有限公司 煤气采购 1,273.57 2,600.00 52.00 -51.02%
易公告》临 2017-013
料
阳煤丰喜肥业（集团）有限公 2017 年 3 月 28 日《日常关联交
甲醇、液氮采购 232.32 500.00 2.90 -53.54%
司 易公告》临 2017-013
山西焦化股份有限公司 甲醇采购 5,207.75 - 65.00 100.00%
小计 8,529.61 5,100.00 -
2017 年 3 月 28 日《日常关联交
山西三维华邦集团有限公司 综合服务费 789.64 900.00 100.00 -12.26%
易公告》临 2017-013
山西三维华邦集团有限公司 修理费 43.53 - 2.56 100.00%
接受劳务
三维华邦集团有限公司建筑
修理费 218.84 - 12.88 100.00%
工程分公司
小计 1,052.01 900.00 115.44
2017 年 3 月 28 日《日常关联交
材料 7,050.49 80.00 89.90 8713.11%
易公告》临 2017-013
销售商品 山西三维华邦集团有限公司
2017 年 3 月 28 日《日常关联交
水、电、汽 783.51 340.00 21.00 130.44%
易公告》临 2017-013
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2017 年 3 月 28 日《日常关联交
劳务 0.93 15.00 100.00 -93.80%
易公告》临 2017-013
技术许可与服
4.17 - 100.00 100.00%
务代理
2017 年 3 月 28 日《日常关联交
山西三维瑞德焦化有限公司 电费 1,004.41 1,800.00 57.71 -44.20%
易公告》临 2017-013
新疆国泰新华化工有限责任
样品销售 1.33 - 0.00 100.00%
公司
小计 8,844.84 2,235.00 368.61
阳泉煤业（集团）有限责任公 2017 年 3 月 28 日《日常关联交
土地租赁 129.97 144.27 100.00 -9.91%
出租 司 易公告》临 2017-013
小计 129.97 144.27 100.00
库房及设备租 2017 年 3 月 28 日《日常关联交
承租 山西三维华邦集团有限公司 104.17 115.63 100.00 -9.91%
赁费 易公告》临 2017-013
小计 104.17 115.63 100.00
合计 18,660.60 8,494.90
2017 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了公司日常关联交易计划的议案，本报告期内
山西三维华邦集团有限公司材料采购较预计差异较大，因出售有机、丁二资产导致；山西阳煤电石化工有限责
任公司，电石采购较预计差异较大，因供应商销售策略改变，供货量下降所致；山西三维瑞德焦化有限公司，
公司董事会对日常关联交易实际发生情 煤气采购较预计差异较大，因供应商煤气供应量下降所致；阳煤丰喜肥业（集团）有限公司，甲醇、液氮采购
况与预计存在较大差异的说明 较预计差异较大，因供应商销售策略改变，供货量下降所致；山西焦化股份有限公司，甲醇采购，因同属山西
国投运营公司旗下所致；山西三维华邦集团有限公司销售商品较预计差异较大，因有机、丁二资产出售所致；
山西三维华邦集团有限公司技术许可与服务代理及新疆国泰新华化工有限责任公司，样品销售，均系偶发性交
易。
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二、2018 年度日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关联交易事项：
2018 年度预计日常关联交易事项：
（1）向关联人采购原材料不超过 17,559.01 万元；
（2）接受关联人劳务不超过 680 万元；
（3）承租关联人房屋及设备不超过 170.51 万元；
（4）向关联人销售商品不超过 72,600.90 万元；
（5）向关联人出租土地房屋不超过 634.95 万元。
2、关联人名称：
（1）山西三维华邦集团有限公司及所属公司
（2）山西焦化股份有限公司
（3）山西三维瑞德焦化有限公司
（4）阳煤丰喜肥业（集团）有限公司
（5）山西阳煤电石化工有限责任公司
（6）阳泉煤业（集团）有限责任公司
3、预计总金额：2018年预计发生91,645.37万元，其中：关联采购18,409.50
万元，关联销售73,235.85万元。
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（二）预计日常关联交易类别和金额
交易类 关联交易 合同签订金额或预计 截止披露日已发 上年发生金额
关联人 关联交易内容
别 定价原则 金额（万元） 生金额 （万元）
山西三维华邦集团有限公司 材料采购 市价 8,959.01 1,628.91 950.28
山西阳煤电石化工有限责任公司 电石采购 市价 200 - 865.69
采购原
山西三维瑞德焦化有限公司 煤气采购 市价 1,200.00 - 1,273.57
材料
阳煤丰喜肥业（集团）有限公司 甲醇、液氮采购 市价 200 - 232.32
山西焦化股份有限公司 甲醇采购 市价 7,000.00 2,049.89 5,207.75
山西三维华邦集团有限公司 综合服务费 市价 400 - 789.64
接受提 山西三维华邦集团有限公司 修理费 市价 50 - 43.53
供劳务
三维华邦集团有限公司建筑工程分公司 修理费 市价 230 62.74 218.84
山西三维华邦集团有限公司 库房及设备租赁费 市价 40.75 - 104.17
承租
山西三维华邦集团有限公司 土地租赁 市价 129.76 - -
材料 市价 47,524.00 11,881.00 7,050.49
水、电、汽 市价 24,370.96 6,092.74 783.51
山西三维华邦集团有限公司
销售商 劳务 市价 1 - 0.93
品 技术许可与服务代理 市价 4.17
山西三维瑞德焦化有限公司 电费 市价 704.94 117.49 1,004.41
新疆国泰新华化工有限责任公司 样品销售 市价 - - 1.33
阳泉煤业（集团）有限责任公司 土地租赁 市价 129.97 - 129.97
出租 房屋及设备租赁费 市价 312.38 - -
山西三维华邦集团有限公司
土地租赁 市价 192.6 - -
合计 91,645.37 21,832.77 18,660.60
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三、关联人介绍和关联关系
（一）山西三维华邦集团有限公司
注册地址：山西省洪洞县赵城镇；
法定代表人：杨志贵；
注册资本：24,871 万元；
经营范围：危险化学品生产（安全生产许可证，有效期至 2018 年 4 月 27
日）；生产、销售包装容器、五金产品；生产化工设备及其零部件；设备检修（特
种设备除外）；化工产品技术咨询；企业管理咨询；道路货物运输；机器设备租
赁；房地产租赁经营；物业服务；进出口：货物进出口；建设工程、建筑施工：
工业、民用工程（限分支机构）；住宿服务（限分支机构）；食品经营（限分支机
构）。
经营情况：根据公司 2017 年度财务报告，2017 年 12 月 31 日总资产 776560.33
万元、净资产 70025.81 万元、营业收入 226,970.26 万元、净利润-4,887.05 万
元（未经审计）。
2．与本公司的关联关系
山西三维华邦集团有限公司持有本公司股份 130,412，280 股，占本公司股
份总额的 27.79%，为本公司的控股股东。
3．履约能力分析
山西三维华邦集团有限公司为路桥集团控股子公司，其具备相应履约能力，
对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
（二）阳泉煤业（集团）有限责任公司
1．基本情况
注册地址：阳泉市北大西街 5 号；
法定代表人：翟红；
注册资本：758,037.23 万；
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经营范围：矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石开采；煤炭加工；
煤层气开发；建筑施工、建设工程，建筑安装、勘察设计；物资供销；铁路运输；
道路货物运输；煤气、电力生产，燃气经营、发电业务（仅限分支机构）；仓储
服务（不含危险品）；房地产经营；矿石加工；食品经营、住宿服务、文化娱乐
服务（仅限分支机构）；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不
含危险品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯；广告制作；印刷品印刷；消防
技术服务、医疗器械经营，消防器材，医疗器械经营，修理、销售；汽车修理（仅
限分支机构）；种植，动物饲养场、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）；园林
绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家禁止或者限定的技术
和商品除外）；房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、
橡胶制品、输送带、升降带、带芯。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
经营情况：根据公司 2017 年三季度财务数据，2017 年 9 月 30 日总资产
21,387,014 万元、净资产 3,664,724 万元、营业收入 11,693,032 万元、净利润
3,083 万元（未经审计）。
2．与本公司的关联关系
同一最终控制方。
3．履约能力分析
阳泉煤业（集团）有限责任公司是山西省五大煤炭集团之一，能够履行与本
公司达成的协议，其具备良好的履约能力。
（三）山西三维瑞德焦化有限公司
1．基本情况
注册地址：临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区；
法定代表人：赵英杰；
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注册资本：20,000 万；
经营范围：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦炭及相关化工产
品的生产（仅限分支机构）。煤炭购销。焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产（有效
期至 2018 年 08 月 16 日）。仓储和装卸煤炭、焦炭；自有房屋及场地租赁；焦炭
及相关化工产品的信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
经营情况：根据公司 2017 年度财务报告，2017 年 12 月 31 日总资产 77,111.89
万元、净资产-71,275.89 万元、营业收入 122,930.27 万元、净利润-4,762.52
万元。
2．与本公司的关联关系
同一最终控制方
3．履约能力分析
该公司属于太原化学工业集团有限公司的控股子公司，与本公司互相采购
原料（电、煤气），具备一定履约能力。
（四）阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
1．基本情况
注册地址：山西省运城禹都经济开发区库东路 1 号；
法定代表人：李广民；
注册资本：66,900 万；
经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配
件、原辅材料的进口业务；煤化工及相关产业的技术转让、技术咨询、技术服务；
批发零售化肥；运输货物装卸、非运输机械装卸搬运、人力装卸搬运。生产销售
化工机械、建材、包装材料、农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合肥、
复混肥、纯碱、氯化铵、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、尿素硝酸铵溶
液、土壤调理剂、聚乙二醇二甲醚、洗油、炭黑油、工业萘、湿法炭黑、含腐植
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酸水溶肥料、三聚氰胺、二甲基亚砜、氨基模塑料、二奈酚、己二酸、甘氨酸、
硫酸钾、氯化钙、氢氧化镁、生物有机肥、复合微生物肥料、脲铵氮肥、硫酸钾
镁肥、硝酸磷钾肥。生产甲醇、氧气、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝酸
铵、硝酸钠、硝酸镁、农业用硝酸钾、农业用硝酸钙、亚硝酸钠、乙炔、硝酸、
甲醛、轻油、蒽油、粗酚、沥清、液氨、环己酮、液化天然气、过氧化氢、硫酸、
乌洛托品；供热服务。
经营情况：根据公司 2017 年第三季度财务数据，2017 年 9 月 30 日总资产
1,545,672.95 万元、净资产 534,809.39 万元、营业收入 598,946.18 万元、净
利润 1,675.64 万元（未经审计）。
2．与本公司的关联关系
同一最终控制方。
3．履约能力分析
根据关联方的财务状况，其具备较强的履约能力，对向本公司支付的款项
形成坏帐的可能性较小。
（五）山西三维华邦集团有限公司建筑工程分公司
1．基本情况
注册地址：山西省临汾市洪洞县赵城镇侯村；
法定代表人：石玉明；
经营范围：建筑施工：工业与民用建筑施工；化工设备检修、技术咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营情况：根据公司 2017 年度经审计财务报告，2017 年 12 月 31 日总资产
130.99 万元、净资产 51.65 万元、营业收入 251.75 万元、净利润 3.87 万元（经
审计）。
2．与本公司的关联关系
属于山西三维华邦集团有限公司之分公司，公司母公司的组成部分。
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3．履约能力分析
该公司属于山西三维华邦集团有限公司的分公司，其经营正常，具备履约
能力。
（六）山西阳煤电石化工有限责任公司
1．基本情况
注册地址：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村；
法定代表人：赵红阳；
注册资本：30,000 万；
经营范围：电石生产及销售；筛下物及它化工附属品，电石生产咨询。
经营情况：根据公司 2017 年度财务报告，2017 年 12 月 31 日总资产
145,812.00 万元、净资产-31,856.51 万元、营业收入 77,557.62 万元、净利润
-7,685.52 万元（未经审计）。
2．与本公司的关联关系
同一最终控制方。
3．履约能力分析
目前，该公司具备一定的履约能力。
（七）山西焦化股份有限公司
1、基本情况
注册地址：山西省洪洞县广胜寺镇；
法定代表人：郭文仓；
注册资本：76,570 万；
经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅
材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口；经营进料加工和“三来一补”
业务。洗精煤生产；承揽化工设备和零部件加工制作；设备检修；防腐保温；铁
路自备线运输；经济信息服务；技术咨询；投资咨询；宾馆餐饮；会议培训；开
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展租赁业务。；焦炭及相关化工产品、硫酸铵（农用）、合成氨、尿素、压缩氮、
压缩氧、编织袋、工业用甲醇的生产与销售；汽车运输。。
经营情况：根据公司 2017 年度经审计财务报告，2017 年 12 月 31 日总资产
1,112,513.2 万元、净资产 271,366.34 万元、营业收入 599,499.23 万元、净利
润 9280.16 万元（经审计）。
2．与本公司的关联关系
同一最终控制方。
3、履约能力
其根据关联方的财务状况，其具备较强的履约能力，对向本公司支付的款项
形成坏帐的可能性较小。
四、关联交易的主要内容
公司与关联方之间发生的业务往来属于正常经营业务往来，上述日常关联交
易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、
互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方
价格。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照
行业公认标准或合同约定执行。
本公司（含子公司）将根据生产经营需要及交易具体情况与前述关联方在采
购、销售及提供劳务等关联交易方面签订相关合同协议。
五、关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易是为了满足公司（含子公司）正常生产经营需要，公司（含子
公司）与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及
制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发
展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产
经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
六、独立董事事前认可及独立意见
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公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表独立意见：公司事前就
该议案提交我们审议，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事
前认可。经审议，我们认为发生的关联交易属于正常经营行为，符合公平、公开、
公正的原则，有利于公司生产经营活动正常开展，不存在损害公司和中小股东利
益的情况。本次关联交易事项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行
了回避，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关法律法规要求。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十二次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 26 日
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