证券代码：000755      证券简称：*ST 三维     公告编号：临 2018—031


                山西三维集团股份有限公司
            第六届董事会第四十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日以书
面和电话传真方式发出第六届董事会第四十二次会议通知，会议于 2018 年 4 月
26 日上午 10:00 在公司本部综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长杨志贵
先生主持，公司 13 名董事中 11 名董事出席，董事祁百发先生、田旭东先生未出
席会议，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所
列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有
关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重
大事项进行认真审议，作出如下决议：
    一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》，表
决结果 11 票同意、0 票弃权、0 票反对；
    二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，
表决结果 11 票同意、0 票弃权、0 票反对；
    三、审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》，
表决结果 11 票同意、0 票弃权、0 票反对；
    四、审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2017 年度财务报告》，表决结
果 11 票同意、0 票弃权、0 票反对；
    五、审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》。
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年归属于上市公司
股东的净利润106,104,707.38元，2017年初未分配利润-1,191,895,518.22元，
2017年末可供股东分配的利润为-1,085,790,810.48元。鉴于公司2017年度，可
供股东分配的利润为负，同时面临经营压力持续增大、市场竞争日趋激励的困难
局势，公司董事会提议2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
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    表决结果 11 票同意、0 票弃权、0 票反对；
    六、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于追认 2017 年度日常关联
交易超额部分及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果 4 票同意、7 票
回避、0 票弃权、0 票反对。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于追认 2017 年度
日常关联交易超额部分及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临
2018-033）。
    七、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于子公司山西三维化工有限
公司与山西三维华邦集团有限公司签订〈房屋、构筑物、服务设施租赁协议〉、
〈土地租赁协议〉、〈综合协议〉的议案》，表决结果 4 票同意、7 票回避、0 票弃
权、0 票反对。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于子公司山西三维
化工有限公司与山西三维华邦集团有限公司签订〈房屋、构筑物、服务设施租赁
协议〉、〈土地租赁协议〉、〈综合协议〉的公告》（公告编号：临 2018-034）。
    八、审议通过了《山西三维集团股份有限公司续聘中天运会计师事务所为公
司审计的议案》，公司拟续聘中天运会计师事务所为公司报表审查、验证并出具
书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定 2018 年聘请会计师事务所的
年度报告审计费用为 66 万元,内控审计费用为 23.8 万元。表决结果 11 票同意、
0 票弃权、0 票反对。
    九、审议通过了《山西三维集团股份有限公司独立董事述职报告》，表决结
果 11 票同意、0 票弃权、0 票反对；
    详细内容请见公司同日巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司独立
董事述职报告》。
    十、审议通过了《山西三维集团股份有限公司内部控制自我评价报告》，表
决结果 11 票同意、0 票弃权、0 票反对；
    董事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善覆盖公司各环节的内部控制制
度，各项制度均得到了有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证

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了公司业务活动的规范有序进行；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法
性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整，提高资产使用效率；公开、公平、
公正地对待所有投资者，切实保护公司和所有投资者的利益。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司
2017 年度内部控制自我评价报告》。
    以上一至十项议案，须提交 2017 年度股东大会审议通过。
    十一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开 2017 年度股东大
会的议案》。表决结果 11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开 2017 年度
股东大会的通知》（公告编号：临 2018-035）。




   特此公告。




                                               山西三维集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2018 年 4 月 26 日




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