山西三维集团股份有限公司
          2017 年度董事会工作报告

   2017 年度，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会
赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发
展。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：
   一、报告期内董事会的会议情况及决议内容
   报告期内，公司共召开了董事会会议 15 次，具体内容如下：
   （1）第六届董事会第二十五次会议
    2017年3月7日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，
会议审议通过了《公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪
洞县信用联社申请贷款 14000 万元人民币提供担保的议案》，
该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）
http://www.cninfo.com.cn。
    （2）第六届董事会第二十六次会议
    2017年3月24日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，
会议审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016
年度董事会工作报告》、《公司2016年度总经理工作报告》、
《公司2016年度财务报告》、《公司2016年度利润分配预案》、
《2017年度日常关联交易预计的议案》、《公司续聘致同会计
师事务所为公司审计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、
《独立董事述职报告》、《内部控制自我评价报告》、《关于
王玉柱先生不再担任公司董事、董事长等职务的议案》、《关
于提名赵英杰先生为公司董事会董事候选人的议案》，该次会


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议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）
http://www.cninfo.com.cn。
    （3）第六届董事会第二十七次会议
    2017年4月21日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，
会议审议通过了《公司2017年第一季度报告》、《关于为山西
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行
综合授信业务 3.6 亿元提供担保的议案》、《关于为山西焦
化股份有限公司在民生银行综合授信业务5亿元提供担保的议
案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）
http://www.cninfo.com.cn。
   （4）第六届董事会第二十八次会议
    2017年6月1日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，
会议审议通过了《关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长
及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选人的议案》，该次会
议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）
http://www.cninfo.com.cn。
  （5）第六届董事会第二十九次会议
    2017年6月16日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，
会议审议通过了《公司关于选举公司第六届董事会董事长的议
案》、《公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的
议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）
http://www.cninfo.com.cn。
   （6）第六届董事会第三十次会议
    2017年7月18日，公司召开第六届董事会第三十次会议，
会议审议通过了《关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太
原分行综合授信敞口1亿元提供担保的议案》，该次会议决议

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公 告 于 指 定 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ）
http://www.cninfo.com.cn。
   （7）第六届董事会第三十一次会议
     2017年8月4日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，
会议审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》、《公司2017
年半年度财务报告》、《公司2017年半年度利润分配预案》、
《公司关于豁免阳泉煤业（集团）有限责任公司同业竞争相关
承诺的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮
资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
   （8）第六届董事会第三十二次会议
   2017 年 8 月 30 日，公司召开第六届董事会第三十二次会
议，会议审议通过了《公司关于拟设立全资子公司并将本公司
拥有的部分化工业务相关资产及负债划转至全资子公司的议
案》、《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次划转
相关事宜的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨
潮资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
   （9）第六届董事会第三十三次会议
   2017 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十三次会
议，会议审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》、
《公司关于王国胜先生不再担任公司董事及提名乔志勇先生
为董事候选人的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网
站（巨潮资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
   （10）第六届董事会第三十四次会议
   2017 年 11 月 2 日，公司召开第六届董事会第三十四次会
议，会议审议通过了《公司关于预挂牌转让持有的山西三维豪


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信化工有限公司 65%股权的议案》，该次会议决议公告于指定
信息披露网站（巨潮资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
   （11）第六届董事会第三十五次会议
    2017 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第三十五次
会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》、《关
于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》、《关
于本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于本次重大
资产出售方案的议案》、《关于本次重大资产出售符合<关于
规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
案》、《关于<山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关
联交易 报告书（草案）>及摘要的议案》、《关于山西三维集
团股份有限公司与山西三维华邦集团有限公司签署的附生效
条件的<重大资产出售协议>的议案》、《关于批准本次重大资
产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案》、《关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于重大资
产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交法律文件有效性
的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次重大资产重组相关事宜的议案》，该次会议决议公告于指定
信息披露网站（巨潮资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
   （12）第六届董事会第三十六次会议
   2017 年 11 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十六次会
议，会议审议通过了《关于补充确认公司向关联方借款的议
案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）
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   （13）第六届董事会第三十七次会议

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   2017 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第三十七次会
议，会议审议通过了《关于延期召开 2017 年第十次临时股东
大会的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮
资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
   （14）第六届董事会第三十八次会议
   2017 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第三十八次会
议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》、《关
于<山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》、《关于变更会计
师事务所的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨
潮资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
   （15）第六届董事会第三十九次会议
   2017 年 12 月 14 日，公司召开第六届董事会第三十九次
会议，会议审议通过了《关于 2017 年第一季度报告、2017 年
半年度报告、2017 年第三季度报告会计差错更正的议案》，
该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）
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   二、董事会对股东大会决议的执行情况
  报告期内公司召开了 13 次股东大会，公司董事会按照《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，
严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。
    （1）公司 2016 年度股东大会审议通过了 2016 年度报告
相关事项。
    （2）2017 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于
修订<公司章程>部分条款的议案》、《公司关于阳泉煤业（集
团）有限责任公司为本公司担保进行反担保议案》、《公司关

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于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁 2200
万元的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮
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    （3）2017 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于
为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款
14000 万元人民币提供担保的议案》，该次会议决议公告于指
定信息披露网站（巨潮资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
    （4）2017 年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于
为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运
城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保的议案》、《公司关于
为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务 5 亿元提
供担保的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨
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    （5）2017 年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于
王玉柱先生不再担任公司董事、董事长及提名杨志贵先生为公
司董事会董事候选人的议案》，该次会议决议公告于指定信息
披露网站（巨潮资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
    （6）2017 年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于
筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，该次会议
决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯网）
http://www.cninfo.com.cn。
    （7）2017 年第六次临时股东大会审议通过了《公司关于
为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信敞口
1 亿元提供担保的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露
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    （8）2017 年第七次临时股东大会审议通过了《公司 2017
年半年度利润分配预案》、《公司关于豁免阳泉煤业（集团）
有限责任公司同业竞争相关承诺的议案》，该次会议决议公告
于 指 定 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ）
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    （9）2017 年第八次临时股东大会审议通过了《公司关于
拟设立全资子公司并将本公司拥有的部分化工业务相关资产
及负债划转至全资子公司的议案》、《公司关于提请股东大会
授权董事会全权办理本次划转相关事宜的议案》，该次会议决
议 公 告 于 指 定 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ）
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    （10）2017 年第九次临时股东大会审议通过了《公司关
于王国胜先生不再担任公司董事及提名乔志勇先生为董事候
选人的议案》、《公司关于乔志勇先生不再担任公司监事及提
名张健女士为监事候选人的议案》，该次会议决议公告于指定
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    （11）2017 年第十次临时股东大会审议通过了《关于本
次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本
次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于本次重大资产
出售方案的议案》、《关于本次重大资产出售符合<关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、
《关于<山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易
报告书（草案）>及摘要的议案》、《关于山西三维集团股份
有限公司与山西三维华邦集团有限公司签署的附生效条件的<
重大资产出售协议>的议案》、《关于批准本次重大资产重组
有关审计报告、资产评估报告等报告的议案》、《关于评估机

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构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的
相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于重大资产重组
履行法定程序的完备性、合规性和提交法律文件有效性的说明
的议案》，该次会议决议公告于指定信息披露网站（巨潮资讯
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    （12）2017 年第十一次临时股东大会审议通过了《公司
关于补充确认公司向关联方借款的议案》，该次会议决议公告
于 指 定 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ）
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    （13）2017 年第十二次临时股东大会审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》，该次会议决议公告于指定信息披
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                                 山西三维集团股份有限公司
                                      董    事    会
                                     2018 年 4 月 26 日




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