证券代码：000755     证券简称: *ST 三维     公告编号：临 2018-046




                      山西三维集团股份有限公司
            第六届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 24 日以
书面会签方式召开第六届董事会第四十四次会议，公司 13 名董事全部出席或委
托出席会议，会议符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
    一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》，
表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于在公司章程
中增加党建工作、调整董事会人数构成等内容暨修改公司章程的公告》（公告编
号：临 2018-047）。
    二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时
股东大会的议案》，表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-048）。


    特此公告。


                                              山西三维集团股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2018 年 5 月 24 日