证券代码：000755         证券简称：*ST 三维       公告编号：临 2018-049



                   山西三维集团股份有限公司
                      关于董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导 性陈述或重大遗漏。

     山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公

司董事王勤旺先生递交的书面辞职报告，因工作需要提出辞去公司董

事职务。王勤旺先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，王勤

旺先生不担任公司董事后继续担任公司副总经理职务。

    公司董事会原有董事 13 人，其中独立董事 4 人，王勤旺先生辞

职后，董事会现有董事 12 人，其中 4 名独立董事。根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定，王勤旺先生的辞职未导致公司董事会成

员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

    截至本公告披露日，王勤旺先生持有公司股份 8678 股，王勤旺

先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理。

    公司董事会对王勤旺先生在担任董事职务期间为公司发展所做

出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                       山西三维集团股份有限公司

                                                 董    事    会

                                              2018 年 5 月 25 日