证券代码：000755         证券简称：*ST 三维      公告编号：临 2018—053



                     山西三维集团股份有限公司
              第六届监事会第三十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议，

于 2018 年 6 月 5 日在西省太原市山西路桥建设集团有限公司召开。会议由监

事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议，会议议程、决

议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：

   一、 审议通过《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》,

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对；

   二、 审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》,表决结果 7

票同意、0 票弃权、0 票反对；

   三、 逐项审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》,表决结果 7 票同

意、0 票弃权、0 票反对；

   1. 交易方案概述

    表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   2. 交易对方

    表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   3. 标的资产

    表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   4. 定价依据及交易价格


                                      1
       表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   5. 支付方式

       表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   6. 期间损益安排

       表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   7. 债权债务安排

       表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   8. 员工安置

       表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   9. 标的资产的交割

       表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   10. 违约责任事项

       表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   11. 决议有效期

       表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   四、 审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重

组若干问题的规定>第四条规定的议案》,表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反

对；

   五、 审议通过《关于<山西三维集团股份有限公司重大资产置换及支付现金

购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》,表决结果 7 票同意、0 票

弃权、0 票反对；

   六、 审议通过《关于山西三维集团股份有限公司与山西路桥建设集团有限

公司签署的附生效条件的<重大资产置换协议>的议案》,表决结果 7 票同意、0

票弃权、0 票反对；



                                      2
   七、 审议通过《关于山西三维集团股份有限公司与山西路桥建设集团有限

公司签署的附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》,表决结果 7 票同意、0

票弃权、0 票反对；

   八、 审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告

等报告的议案》,表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对；

   九、 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》,表决结果 7 票同意、0

票弃权、0 票反对；

   十、 审议通过《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》,表决结果 7 票同意、

0 票弃权、0 票反对；

   十一、 审议通过《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提

交法律文件有效性的说明的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。




                                            山西三维集团股份有限公司

                                                   监    事   会

                                              2018 年 6 月 5 日




                                   3