证券代码：000755      证券简称：山西路桥      公告编号：临 2019—013


                       山西路桥股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 8 日以书面、电

话及邮件方式发出第七届董事会第九次会议通知，会议于 2019 年 4 月 17 日上午

9:00 在太原市高新区环能科技大厦 12 层会议室召开。会议由公司董事长杨志贵

先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，独立董事安燕晨女士因出差委

托独立董事姚小民先生代为出席，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会

议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公

司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会

议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》，表决结果 9 票同意、0 票弃权、

0 票反对。

    二、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》，表决结果 9 票同意、0 票弃

权、0 票反对。

    公司 2018 年度董事会工作报告的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮

资讯网上的公司《2018 年年度报告》之第三节、第四节的相关内容。

    三、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》，表决结果 9 票同意、0 票弃

权、0 票反对。

    四、审议通过了《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》，表决结

果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


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    五、审议通过了《2018 年度利润分配议案》，表决结果 9 票同意、0 票弃权、

0 票反对。

    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年归属于上市公

司股东的净利润 4,851.05 万元。母公司实现净利润为-6,932.17 万元，加以前

年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-97,833.20 万元。根据《公

司法》和《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分

配，亦不进行资本公积金转增股本。

    六、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果 3 票

同意、6 票回避、0 票弃权、0 票反对；在审议该议案时，关联董事杨志贵先生、

何向荣先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生、白志刚先生回避表决。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司关于

2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-015）。

    七、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务决算报告和内部控制审计机

构的议案》，表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财

务决算报告和内部控制审计机构。

    八、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》，表决结果 9 票同意、0 票

弃权、0 票反对。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司独立董

事述职报告》。

    九、审议通过了《关于<山西路桥集团榆和高速公路有限公司 2018 年度业绩

承诺实现情况的专项说明>的议案》，表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥集团榆和高速公路有

限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

    十、审议通过了《关于签署<盈利补偿暨债务抵销协议>暨关联交易的议案》，
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表决结果 3 票同意、6 票回避、0 票弃权、0 票反对；在审议该议案时，关联董

事杨志贵先生、何向荣先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生、白志刚先

生回避表决。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司关于签

署<盈利补偿暨债务抵销协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-017）。

    十一、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》，表决结果 9 票同意、0 票

弃权、0 票反对。

    董事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，特别在重

大资产重组完成后，能够积极遵循内部控制的基本原则，按照主营业务变化及自

身实际情况，不断完善覆盖公司各环节的内部控制制度，各项制度实施能够适应

公司现行管理和发展的需要，保证了公司业务活动的规范有序进行。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司 2018

年度内部控制评价报告》（公告编号：临 2019-016）。

    以上第一、二、四、五、六、七、八项议案，须提交公司 2018 年度股东大

会审议通过。

    十二、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，表决结果 9 票同

意、0 票弃权、0 票反对。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司关于召

开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-018）。

    特此公告




                                            山西路桥股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 17 日



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