证券代码：000755        证券简称：山西路桥        公告编号：临 2019-018



                         山西路桥股份有限公司

               关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）本次股东大会届次：2018 年年度股东大会。

    （二）召集人：董事会

    本公司第七届董事会第九次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公

司于 2019 年 4 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》 及巨潮资讯网刊登的《山西路桥股份有限公司第七届董事会第九次会议决

议公告》）。

    （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

    （四）召开时间

    1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日上午 9:00。

    2、网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 10

日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月

9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络

                                       1
投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投

票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2019 年 5 月 6 日

    （七）出席对象：

     1、于股权登记日 2019 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司聘请的律师。

    （八）现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层

会议室
    二、会议审议事项

    （一）审议《2018 年度报告及摘要》；

    （二）审议《2018 年度董事会工作报告》；

    （三）审议《2018 年度监事会工作报告》；

    （四）审议《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》；

    （五）审议《2018 年度利润分配议案》；

    （六）审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    （七）审议《关于续聘公司 2019 年度财务决算报告和内部控制审计机构的

议案》；

    （八）审议《2018 年度独立董事述职报告》。

    上述议案已经 2019 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第九次会议及第七届监

事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 19 日公司披露于《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

    上述议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中

小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披

露，（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高

级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。第六项议案

为关联交易事项，与此事项相关的关联股东在表决时需实施回避。
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    三、提案编码
                                                                        备注
提案编码                             提案名称                         该列打勾的
                                                                    栏目可以投票
非累积投票
提      案
  1.00       2018 年度报告及摘要                                         √
  2.00       2018 年度董事会工作报告                                     √
  3.00       2018 年度监事会工作报告                                     √
  4.00       2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告                   √
  5.00       2018 年度利润分配议案                                       √
  6.00       关于 2019 年度日常关联交易预计的议案                        √
             关于续聘公司 2019 年度财务决算报告和内部控制审计机构
  7.00                                                                   √
             的议案
  8.00       2018 年度独立董事述职报告                                   √

    四、出席现场会议的登记事项

    （一）登记方式：

    现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西

路桥 2018 年年度股东大会参会登记”字样，并致电 0351-7773592 予以确认）。

     股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印

件的均须提供原件）：

    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托

代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人

股票帐户卡及身份证复印件。

    2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人

证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代

理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附

后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身

份证复印件、股票帐户卡。

    3、登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:00。

    4、登记地点：山西路桥股份限公司证券管理部。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
                                          3
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见

附件 1。

    六、其它事项

    （一）会议联系方式：

    联系地址：山西省太原市高新区高新街.山西路桥股份有限公司

    联 系 人：吉喜 范辉 冯李芳

    联系电话：0351-7773592

    传 真：0351-7773591

    邮政编码：030006

    （二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

    七、备查文件
    第七届董事会第九次会议决议、第七届监事会第五次会议决议。



    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书




                                      山西路桥股份有限公司董事会

                                         二○一九年四月十七日




                                  4
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码：360755
    2、 投票简称：“路桥投票”
    3、 填表表意见或选举票数
    （1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日 15：00，结束时间
为 2019 年 5 月 10 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
    具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     5
附件 2：
                                    授权委托书
    兹全权委托________ 先生（女士）代表本单位（本人）出席山西路桥股份
有限公司 2018 年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本
单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

 提案编码                    提案名称                   同意   反对   弃权   回避
非累积投票
提      案
   1.00      2018 年度报告及摘要

   2.00      2018 年度董事会工作报告

   3.00      2018 年度监事会工作报告
             2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算
   4.00
             报告
   5.00      2018 年度利润分配议案

   6.00      关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
             关于续聘公司 2019 年度财务决算报告和内
   7.00
             部控制审计机构的议案
   8.00      2018 年度独立董事述职报告

    委托人姓名                       委托人身份证号码
    委托人持有股数                   委托人股东帐户
    受托人姓名                       受托人身份证号码
    委托日期       年   月   日
    生效日期       年   月   日至       年   月   日


    注：1、委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划
“×”； 2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。




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