证券代码：000755         证券简称：山西路桥     公告编号：临 2019—031


                        山西路桥股份有限公司
                  第七届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日以通讯表
决方式召开第七届董事会第十一次会议。公司应出席董事共计 9 人，实际出席董
事 9 人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司
法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

       1.审议通过了《2019 年半年度报告》，表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权。

       详细内容请见公司同日披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报
告摘要》。

       2.审议通过了《关于追加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果 3
票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。在审议该议案时，关联董事杨志贵先
生、何向荣先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生、白志刚先生回避表决。

       详细内容请见公司同日披露的《关于追加 2019 年度日常关联交易预计的公
告》。

       3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

       详细内容请见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

                                      1
    4.审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果 9
票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请见公司同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通
知》。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第十一次会议决议。

    特此公告




                                           山西路桥股份有限公司董事会
                                                2019 年 8 月 22 日




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