证券代码：000755          证券简称: 山西路桥             公告编号：临 2020-14

                            山西路桥股份有限公司

                        关于修订《公司章程》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述和重大遗漏。


       山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 26 日召开第七

   届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中

   华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律、

   法规规定，公司基于未来发展和内部工作调整需要的实际情况，对《公司章程》

   中部分条款内容进行了修订，该议案尚需提交股东大会审议通过，具体修订如下：

                                             第一百四十五条 公司设经理 1 名，由董事会聘任
第一百四十五条 公司设经理 1 名，由董事会聘
                                             或解聘。
任或解聘。
                                             公司设副经理若干名，可根据实际需要设常务副
公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。
                                             经理，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、
                                             公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、
各总师为公司高级管理人员。
                                             各总师为公司高级管理人员。
公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预
                                             公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预
高级管理人员的正常选聘程序，不得越过股东大
                                             高级管理人员的正常选聘程序，不得越过股东大
会、董事会直接任免高级管理人员。
                                             会、董事会直接任免高级管理人员。
公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双
                                             公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双
方的权利义务关系。
                                             方的权利义务关系。


       除上述内容修订外，其他条款内容不变。

       特此公告




                                                     山西路桥股份有限公司董事会
                                                         2020 年 2 月 26 日