证券代码：000755         证券简称：山西路桥   公告编号：临2020-016




                       山西路桥股份有限公司
              2020 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示:

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开

       1、召开时间：

       （1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 13 日（星期五）9：
30。

       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间
为 2020 年 3 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
互联网投票系统投票时间为 2020 年 3 月 13 日 9:15 至 2020 年 2
月 6 日 15:00 期间的任意时间。

       2、现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技
大厦 12 层会议室




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    3、召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方
式召开。

    4、召集人：山西路桥股份有限公司董事会。

    5、主持人：董事长杨志贵先生

    本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 人，代表股份
161,251,819 股，占公司股份总数的 34.3627%。其中：

    （1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代
表 4 人 ， 代 表 股 份 161,097,219 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
34.3297%。

    （2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 5
人，代表股份 154,600 股，占公司股份总数的 0.0329%。

    （3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 8
人，代表股份 30,839,539 股，占公司股份总数的 6.5719%。

    2、公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。
北京德和衡（太原）律师事务所律师郝晓平、康娜律师出席本次股
东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况




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    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下
议案，议案的审议及表决情况如下：

    议案１、《关于调整公司部分董事的议案》

    本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如
下：

    1.01 选举袁清茂先生为第七届董事会非独立董事

    同意股份数 161,213,219 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有表决权股份总数份的 99.9761%；其中，中小投资者投票情
况为：同意 30,800,939 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 99.8748%；

    根据表决结果，袁清茂当选为公司非独立董事。

    1.02 选举李武军先生为第七届董事会非独立董事

    同意股份数 161,213,219 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有表决权股份总数份的 99.9761%；其中，中小投资者投票情
况为：同意 30,800,939 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 99.8748%；

    根据表决结果，李武军当选为公司非独立董事。

    议案 2、《关于修订<公司章程>的议案》

    总体表决情况：同意 161,240,419 股，占出席会议表决权股
份数的 99.9929%；反对 11,400 股，占出席会议表决权股份数的
0.0071%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况：同意 30,828,139 股，占出席会议中小投资


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者所持股份的 99.9630%；反对 11,400 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 0.0370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

       该议案以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东有效表决
权股份总数的 2/3 以上表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京德和衡（太原）律师事务所律师郝晓平、
康娜律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召
集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果
等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。

    四、备查文件

    1、2020 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京德和衡（太原）律师事务所出具的法律意见书及其签
章页。

    特此公告



                                   山西路桥股份有限公司董事会

                                         2020 年 3 月 13 日




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