山西路桥股份有限公司独立董事
    关于第七届董事会第二十二次会议相关议案的
                    独立意见


    根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程

的有关规定，本着对山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）及

全体股东负责的态度，基于独立判断立场，我们审阅了公司第七届董

事会第二十二次会议相关议案及材料，现发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司总经理的事项，我们认为：

    本次公司聘任高级管理人员符合《公司法》《公司章程》等有关

规定，程序合法有效；经审阅李武军先生个人履历等相关资料，我们

未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，不属于被中国证

监会确定为市场禁入者的现象，不属于失信被执行人，不存在不适合

担任公司总经理的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。我们同意李武军先生为公司总经理。

    二、关于公司《高级管理人员薪酬管理办法》的事项，我们认为：

    公司制定的《高级管理人员薪酬管理办法》遵循了“对标市场、

合理高效、强调业绩、导向长期”及“权责利对等”的原则，办法的

实施有利于加强公司高管人员薪酬管理，便于建立良好的激励与约束

机制，促进公司经营管理水平。该事项的审议符合国家法律法规和《公

司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公

司制定的《高级管理人员薪酬管理办法》。

    （以下无正文）
    （此页无正文，为《山西路桥股份有限公司独立董事关于第七届
董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》的签字页）




     姚小民                肖   勇              安燕晨




                                          2021 年 1 月 22 日