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公司公告

山西路桥:山西路桥第七届董事会第二十三次董事会决议公告2021-02-27  

                        证券代码:000755       证券简称:山西路桥        公告编号:2021—07


                   山西路桥股份有限公司
         第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二
十三次会议通知于2021年2月20日以电话、邮件或书面的方式发出,
本次会议于2021年2月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事共
计8人,实际出席董事8人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程
序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公
司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议就公司有关重大事项
进行认真审议,作出如下决议:
    二、董事会审议情况
    审议通过《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告和备考审
阅报告的议案》,表决结果 3 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董
事袁清茂、李武军、刘安民、高在文、王春雨回避表决。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组(2018
年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司聘请中天运
会计师事务所(特殊普通合伙)以 2020 年 9 月 30 日为审计基准日对公
司本次发行股份购买资产事项进行了加期审计,并出具了《山西平榆
高速公路有限责任公司审计报告》(中天运[2021]审字第 90086 号),
《山西路桥股份有限公司备考财务报表审阅报告》(中天运[2021]
阅字第 90011 号)。公司拟将上述补充更新后的财务报告作为向监管
部门提交的申报材料。
    三、备查文件
    第七届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。




                                       山西路桥股份有限公司

                                             董 事 会

                                          2021年2月25日