山西路桥：监事会决议公告2021-04-29
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2021—25
山西路桥股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17
日以书面、电话及邮件方式发出第七届监事会第十七次会议通知，会
议于 2021 年 4 月 27 日在太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层会
议室召开。会议由监事会主席郜勇刚先生主持，会议应出席监事 5 名，
实际出席 5 名。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2020 年度报告及摘要》，表决结果 5 票同意、0
票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2020 年年度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况。
2.审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，表决结果 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度监事会
工作报告》。
3.审议通过了《2020 年度财务决算报告》，表决结果 5 票同意、
1
0 票反对、0 票弃权。
4.审议通过了《2021 年度财务预算报告》，表决结果 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权。
5.审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》，表决结果 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制
度和评价办法，组织开展了内部控制评价工作，公司出具的内部控制
评价报告真实客观地反映了公司内部控制的现状，纳入内部控制规范
和评价范围的单位的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效，
不存在重大缺陷。
6.审议通过了《2020 年度利润分配议案》，表决结果 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年归
属于上市公司股东的净利润-5,041.66 万元。母公司实现净利润
-4,468.34 万元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配
的利润为-106,017.26 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，
由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行资本公
积金转增股本。
7.审议通过了《关于榆和高速 2020 年度业绩承诺实现情况暨调
整业绩承诺期并签署《＜重大资产置换之盈利预测补偿协议＞的补充
协议》的议案》，表决结果 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：本次调整榆和高速公司 2020 年业绩承诺期的方案，
是公司在突发新冠疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的
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应对措施。不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法
规的规定，监事会同意公司本次对业绩承诺期所做出的调整。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于榆和高速 2020
年度业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期并签署《＜重大资产置换之
盈利预测补偿协议＞的补充协议》的公告》。
8.审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议
案》，表决结果 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，执行变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。该事项决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等规定，没有损害公司和股东利益，同意本次会计政策的变
更。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于执行新会计准
则并变更相关会计政策的公告》。
9.审议通过了《2021 年第一季度报告》，表决结果 5 票同意、0 票
弃权、0 票反对。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2021 年第一季度
报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度
报告》。
10.审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》，表决结果 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》。
以上第 1、2、3、4、6、7、10 项议案，须提交公司 2020 年度股
东大会审议通过。
三、备查文件
第七届监事会第十七次会议决议
特此公告
山西路桥股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
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