证券代码：000755          证券简称：山西路桥      公告编号：2021—27


                   山西路桥股份有限公司
           关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第二十五次会议以 3 票赞
成、5 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事袁清茂先生、李武军先生、

刘安民先生、高在文先生、王春雨先生回避表决。该项议案尚须获得
公司 2020 年度股东大会的批准。
    一、2021 年预计日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述
    公司的关联方主要包括间接控股股东山西交通控股集团有限公
司（以下简称“交控集团”）及其控制的公司，公司与关联人发生的

日常关联交易主要是接受关联人提供劳务和购买燃料动力。
    依据上年与关联方实际发生的日常关联交易执行情况和公司
2021 年经营计划，对 2021 年的日常关联交易总额进行了合理预计，

2021 年公司日常关联交易预计总金额不超过 2,646.95 万元，其中：
接受关联人交控集团及其控制的公司提供的道路养护施工、监理、检
测及咨询等劳务服务 2,524.95 万元，向关联人交控集团及其控制的

公司采购燃料和动力 122 万元。




                                  1
    （二）预计日常关联交易类别和金额（金额：万元）


                                                                                    合同签订金额   截止披露日   上年实际
  关联交易类别         关联人         关联交易内容
                                                               关联交易定价原则       或预计金额   已发生金额   发生金额

                 山西交通控股集团
向关联人采购燃料
                 有限公司及其控制    采购燃料及动力                                     122           2.61       26.66
和动力
                 的公司
                                                         以交通运输部《公路工程基
                                    道路养护及维护施工   本建设项目概算预算编制办     2,116.22                  2,482.01
                                                         法》、《山西省高速公路养
                                                         护工程预算编制办法》及相
                 山西交通控股集团     道路养护监理       关工程预算定额为依据，满      47.27                     56.99
接受关联人提供的
                 有限公司及其控制                        足法定招标条件，招标确定
劳务
                 的公司                                  价格；不满足法定条件，通
                                      勘察设计服务                                     70.38                     97.10
                                                         过竞争性谈判或比选确定。


                                     检测及咨询等服务                                  291.08                    135.79



             合   计                                                                  2,646.95        2.61      2,798.55




                                                           2
       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联                                                                                实际发生额与
                                                              实际发生
交易              关联人                 关联交易内容                    预计金额   预计金额差异         披露日期及索引
                                                                金额
类别                                                                                    （%）
                                       提供道路养护、勘察
                                                                                                   2020 年 4 月 10 日公告编号：
                                       设计、工程监理、桥
        山西交通控股集团有限公司及其                                                               临 2020-023
                                       梁检测、路况检测、     2,798.55   2,656.38      5.35%
接受            控制的公司                                                                         2020 年 9 月 19 日公告编号：
                                       咨询评估、机电系统
关联                                                                                               临 2020-054
                                         维护及劳务服务
人提
供的                                                                                               2021 年 4 月 29 日《2020 年度
          山西潞安戴斯酒店有限公司         会议服务             9.00        0         100.00%
劳务                                                                                               报告》


                   总计                                       2,807.55   2,656.38      5.69%


公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
                                                            不适用
的说明（如适用）


公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
                                                            不适用
异的说明（如适用）




                                                                     3
     二、关联人介绍和关联关系
     1.基本情况

     单位名称：山西交通控股集团有限公司
     注册地址：山西省示范区太原学府园区南中环街 529 号 B 座 24-25
层

     法定代表人：袁清茂
     注册资本: 5,000,000 万元
     经营范围：高速公路等重大交通基础设施的投资、建设、经营和

管理；交通沿线土地及相关资源的开发经营；高新技术、高端产业的
投资经营；综合运输、国内水路运输、道路旅客运输、道路货物运输；
物流服务；建设工程：施工、勘察、设计、监理；建筑施工；工程咨
询；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
     经 营 情 况 ： 截 至 2020 年 9 月 30 日 ， 交 控 集 团 总 资 产
53,706,350.35 万元，净资产 110,39,402.41 万元；截至 2020 年三
季度累计实现营业收入 2,589,123.07 万元，净利润-397,350.09 万
元（未经审计）。
     2.与本公司的关联关系
     交控集团系公司间接控股股东。
     3.履约能力分析
     交控集团为本公司间接控股股东，其下属单位生产经营正常，并
持有相应资质，具备充分的履约能力完成上述日常关联交易。
     三、关联交易主要内容
     1.关联交易主要内容。公司本次确认高速公路业务 2021 年度日
常关联交易总金额不超过 2,646.95 万元，交易主要内容为接受关联
                                 4
人提供劳务和购买燃料动力。上述日常关联交易是公司下属子公司正
常运营业务往来，主要采取询比、谈判等市场和行业标准的方式确定，

日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，
双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证提供的服
务价格不偏离第三方价格。交易价款根据约定的价格和实际劳务总量

计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
    2.关联交易协议签署情况。本公司（含子公司）根据高速公路运
营需要及交易具体情况与前述关联方在提供劳务等关联交易方面签

订相关合同协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司 2021 年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司（含子
公司）正常运营需要，公司（含子公司）与关联方之间的交易主要与
日常运营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的
发展，没有损害公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务
状况、经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对
关联方产生依赖。
    五、独立董事事前认可及独立意见
    事前认可意见：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，
互惠互利”的原则进行的，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们同意将
《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会
第二十五次会议审议。
    独立意见：公司 2021 年日常关联交易的预计属于正常生产经营
所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，
关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和
                              5
《公司章程》的规定，决策程序符合相关法律法规，没有损害全体股
东合法权益的行为。

    六、备查文件
    1.公司第七届董事会第二十五次会议决议；
    2.独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前

认可意见；
    3.独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立
意见。

    特此公告


                              山西路桥股份有限公司董事会
                                    2021 年 4 月 27 日




                             6