证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2021-54
山西路桥股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日（星期二）9：
00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间
为 2021 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过互联网投票系统投票时间为 2021 年 6 月 29 日 9:15 至 2020 年
12 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大
厦 12 层会议室
1
3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。
4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。
5.主持人：副董事长李武军先生
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 389 人，代表股份
215,527,645 股，占公司股份总数的 45.9288%。其中：
（1）通过现场投票的股东 109 人，代表股份 180,913,342
股，占上市公司总股份的 38.5525％。
（2）通过网络投票的股东 280 人，代表股份 34,614,303 股，
占上市公司总股份的 7.3763％。
（3）通过现场和网络投票的中小投资者 388 人，代表股份
85,115,365 股，占上市公司总股份的 18.1380％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会
议。山西中吕律师事务所吴强、马斐律师出席本次股东大会进行见
证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下
议案，议案的审议及表决情况如下：
2
议案 1.《2020 年度报告及摘要》
总表决情况：同意 205,081,084 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.1530％；反对 9,007,261 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.1792％；弃权 1,439,300 股（其中，因未投票默认弃权
460,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6678％。
中小股东总表决情况：同意 74,668,804 股，占出席会议中小
股东所持股份的 87.7266％；反对 9,007,261 股，占出席会议中小
股东所持股份的 10.5824％；弃权 1,439,300 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 460,000 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
1.6910％。
该议案获得通过。
议案 2.《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 205,032,784 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.1306％；反对 9,050,761 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.1993％；弃权 1,444,100 股（其中，因未投票默认弃权
460,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6700％。
中小股东总表决情况：同意 74,620,504 股，占出席会议中小
股东所持股份的 87.6698％；反对 9,050,761 股，占出席会议中小
股东所持股份的 10.6335％；弃权 1,444,100 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 460,000 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
1.6966％。
该议案获得通过。
议案 3.《2020 年度独立董事述职报告》
3
总表决情况：同意 205,037,584 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.1328％；反对 9,050,761 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.1993％；弃权 1,439,300 股（其中，因未投票默认弃权
460,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6678％。
中小股东总表决情况：同意 74,625,304 股，占出席会议中小
股东所持股份的 87.6755％；反对 9,050,761 股，占出席会议中小
股东所持股份的 10.6335％；弃权 1,439,300 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 460,000 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
1.6910％。
该议案获得通过。
议案 4.《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 205,037,584 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.1328％；反对 9,050,761 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.1993％；弃权 1,439,300 股（其中，因未投票默认弃权
460,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6678％。
中小股东总表决情况：同意 74,625,304 股，占出席会议中小
股东所持股份的 87.6755％；反对 9,050,761 股，占出席会议中小
股东所持股份的 10.6335％；弃权 1,439,300 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 460,000 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
1.6910％。
该议案获得通过。
议案 5.《2020 年度财务决算报告》
4
总表决情况：同意 205,033,284 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.1309％；反对 9,050,761 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.1993％；弃权 1,443,600 股（其中，因未投票默认弃权
462,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6698％。
中小股东总表决情况：同意 74,621,004 股，占出席会议中小
股东所持股份的 87.6704％；反对 9,050,761 股，占出席会议中小
股东所持股份的 10.6335％；弃权 1,443,600 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 462,600 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
1.6961％。
该议案获得通过。
议案 6.《2021 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 205,028,484 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.1286％；反对 9,263,761 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.2982％；弃权 1,235,400 股（其中，因未投票默认弃权
462,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5732％。
中小股东总表决情况：同意 74,616,204 股，占出席会议中小
股东所持股份的 87.6648％；反对 9,263,761 股，占出席会议中小
股东所持股份的 10.8838％；弃权 1,235,400 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 462,600 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
1.4514％。
该议案获得通过。
议案 7.《2020 年度利润分配议案》
5
总表决情况：同意 205,018,540 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.1240％；反对 10,181,061 股，占出席会议所有股东所
持股份的 4.7238％；弃权 328,044 股（其中，因未投票默认弃权
2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1522％。
中小股东总表决情况：同意 74,606,260 股，占出席会议中小
股东所持股份的 87.6531％；反对 10,181,061 股，占出席会议中
小股东所持股份的 11.9615％；弃权 328,044 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 2,600 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.3854％。
该议案获得通过。
议案 8.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
总表决情况：同意 203,799,940 股，占出席会议所有股东所持
股份的 94.5586％；反对 10,762,861 股，占出席会议所有股东所
持股份的 4.9937％；弃权 964,844 股（其中，因未投票默认弃权
462,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4477％。
中小股东总表决情况：同意 73,387,660 股，占出席会议中小
股东所持股份的 86.2214％；反对 10,762,861 股，占出席会议中
小股东所持股份的 12.6450％；弃权 964,844 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 462,600 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
1.1336％。
该议案获得通过。
6
议案 9.《关于榆和高速 2020 年度业绩承诺实现情况暨调整业
绩承诺期并签署＜重大资产置换之盈利预测补偿协议＞的补充协议
的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共 4 位，
合 计 161,097,219 股 回 避 表 决 ， 本 议 案 实 际 有 效 表 决 股 数 为
54,430,426 股。
总表决情况：同意 42,782,865 股，占出席会议所有股东所持
股份的 78.6010％；反对 11,585,661 股，占出席会议所有股东所
持股份的 21.2853％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权
2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1137％。
中小股东总表决情况：同意 42,782,865 股，占出席会议中小
股东所持股份的 78.6010％；反对 11,585,661 股，占出席会议中
小股东所持股份的 21.2853％；弃权 61,900 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 2,600 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.1137％。
该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 10.《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共 4 位，
合 计 161,097,219 股 回 避 表 决 ， 本 议 案 实 际 有 效 表 决 股 数 为
54,430,426 股。
总表决情况：同意 42,799,465 股，占出席会议所有股东所持
股份的 78.6315％；反对 10,325,961 股，占出席会议所有股东所
7
持股份的 18.9709％；弃权 1,305,000 股（其中，因未投票默认弃
权 462,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.3976％。
中小股东总表决情况：同意 42,799,465 股，占出席会议中小
股东所持股份的 78.6315％；反对 10,325,961 股，占出席会议中
小股东所持股份的 18.9709％；弃权 1,305,000 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 462,600 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
2.3976％。
该议案获得通过。
议案 11.《关于续聘公司 2021 年度财务决算报告和内部控制
审计机构的议案》
总表决情况：同意 205,340,384 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.2733％；反对 9,045,461 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.1969％；弃权 1,141,800 股（其中，因未投票默认弃权
462,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5298％。
中小股东总表决情况：同意 74,928,104 股，占出席会议中小
股东所持股份的 88.0312％；反对 9,045,461 股，占出席会议中小
股东所持股份的 10.6273％；弃权 1,141,800 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 462,600 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
1.3415％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山西中吕律师事务所律师吴强、马斐律师出席
会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本
8
次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了
法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规
和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.2020 年度股东大会决议；
2.山西中吕律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
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