证券代码：000755      证券简称：山西路桥         公告编号：2021—58


                   山西路桥股份有限公司
         第七届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二

十七次会议通知于2021年7月13日以电话、邮件或书面的方式发出，

本次会议于2021年7月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事共

计8人，实际出席董事8人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程

序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公

司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议就公司有关重大事项

进行认真审议，作出如下决议：

    二、董事会审议情况

    1.审议通过《关于聘任尚海波先生为公司副总经理的议案》，表

决结果 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司章程》的有关规定，董事会聘任尚海波先生为公司副

总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日

止。

    公司独立董事对聘任尚海波先生为公司副总经理的事项发表了

明确同意的独立意见，详细内容请见同日披露的《山西路桥股份有限

公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关议案的独立意
见》。

    尚海波先生简历见附件。

    2.审议通过《关于全资子公司新建 LNG 加气站项目的议案》，表

决结果 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为了优化公司产业布局，完善高速公路能源供给结构，公司全资

子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司拟投资 2106.27 万元在

所辖和顺服务区南、北区新建 2 座 LNG 加气站，为途经和顺服务区的

重型卡车提供 LNG 燃料。该项目的实施能产生良好的社会、环境、节

能和经济效益，有利于公司进一步优化产业布局、延伸产业规模，在

提升公司在高速公路行业的影响力、竞争力和整体盈利水平方面有积

极影响，符合公司战略规划及长远利益。

    三、备查文件

    1. 第七届董事会第二十七次会议决议；

    2. 独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关议案的独立

意见。

    特此公告。




                                          山西路桥股份有限公司

                                               董 事 会

                                             2021年7月23日
附件：

                      尚海波先生简历

    尚海波，男，1978 年 9 月生，汉族，山西忻州人，大学学历，

高级经济师，中共党员。曾任山西省忻州高速公路有限责任公司大盂

收费站站长；山西省忻州高速公路有限责任公司大盂运营管理处副处

长；山西交控集团忻州南高速公路分公司安全应急部部长；山西交控

集团大同北高速公路管理公司纪委书记。

    尚海波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证

券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求。