山西路桥股份有限公司独立董事
   关于第七届董事会第二十七次会议相关议案的
                     独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们
作为公司的独立董事，现就公司聘任副总经理的议案发表如
下独立意见：
    经核查，未发现尚海波先生有《公司法》第一百四十六
条规定的情形。尚海波先生不属于被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的人员，不属于被证券交易所宣布
为不适当人选的人员，不属于失信被执行人，不存在不适合
担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    董事会聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，同意聘任尚海波先生为公司副总经理，其任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
    （此页无正文，为《山西路桥股份有限公司独立董事关
于第七届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》签字
页）




       姚小民          肖   勇                安燕晨




                                 2021 年 7 月 23 日