证券代码：000755      证券简称：山西路桥         公告编号：2022-03


                   山西路桥股份有限公司
         第七届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十二次会议通知于2022年1月21日以电话、邮件或书面的方式发出，
本次会议于2022年1月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事共
计7人，实际出席董事7人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程
序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议就公司有关重大事项
进行认真审议，作出如下决议：
    二、董事会审议情况
    1.审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》，表决结果7票
同意、0 票弃权、0 票反对。
    鉴于公司已按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书》规定用途将募集资金用于偿还金融机构借款、支付中介机构
等费用，并根据生产经营计划需要将剩余募集资金转入自有资金账户
用于补充流动资金。为便于管理，拟将募集资金账户予以注销，授权
公司管理层组织相关部门具体办理注销手续。
    三、备查文件
    第七届董事会第三十二次会议决议。
    特此公告。
                                  山西路桥股份有限公司董事会
                                           2022年1月27日