证券代码：000755          证券简称：山西路桥      公告编号：2022—06


                   山西路桥股份有限公司
           第七届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16
日以书面、电话及邮件方式发出第七届董事会第三十三次会议通知，

会议于 2022 年 4 月 26 日在太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层
会议室采取现场加视频通讯方式召开。会议由公司副董事长、总经理
李武军先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事会

成员及高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程举行，会
议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法
律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
    1.审议通过了《2021 年度报告及摘要》，表决结果 7 票同意、0

票弃权、0 票反对。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度报告》。
    2.审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，表决结果 7 票同

意、0 票弃权、0 票反对。
    公司 2021 年度董事会工作报告的详细内容请参见与本公告同时
发布在巨潮资讯网上的公司《2021 年年度报告》之第三节、第四节
的相关内容。
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    3.审议通过了《2021 年度总经理工作报告》，表决结果 7 票同
意、0 票弃权、0 票反对。

    4.审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》，表决结果 7 票
同意、0 票弃权、0 票反对。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度独立董

事述职报告》。
    5.审议通过了《2021 年度财务决算报告》，表决结果 7 票同意、
0 票弃权、0 票反对。

    6.审议通过了《2022 年度财务预算报告》，表决结果 7 票同意、
0 票弃权、0 票反对。
    7.审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》，表决结果 7 票
同意、0 票弃权、0 票反对。
    董事会认为：2021 年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定，进一步建立健全内部控制体系，并持续开展内部控制评
价等各项工作，保证了公司业务活动的规范有序进行；公司会计资料
具有真实性、合法性、完整性，切实维护公司和投资者的合法利益。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控
制评价报告》。
    8.审议通过了《2021 年度利润分配议案》，表决结果 7 票同意、
0 票弃权、0 票反对。
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年归
属于上市公司股东的净利润 40,603.14 万元。母公司实现净利润
34,413.44 万元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配
的利润为-71,603.82 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，
由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行资本公
                              2
积金转增股本。
    9.审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，表

决结果 3 票同意、4 票回避、0 票弃权、0 票反对；在审议该议案时，
关联董事李武军先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生回避表
决。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日
常关联交易预计的公告》。
    10.审议通过了《关于<山西路桥集团榆和高速公路有限公司 2021

年度业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》，表决结果 7 票同意、0
票弃权、0 票反对。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥集团榆和
高速公路有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
    11.审议通过了《关于<山西平榆高速公路有限责任公司 2021 年
度业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》，表决结果 7 票同意、0 票
弃权、0 票反对。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西平榆高速公路
有限责任公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
    12.审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度募集资
金存放与使用情况公告》。
    13.审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务决算报告和内部控
制审计机构的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《拟续聘会计师事务
所的公告》。
                              3
    14.审议通过了《2022 年第一季度报告》，表决结果 7 票同意、
0 票弃权、0 票反对。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度
报告》。
    15.审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议

案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司第七届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等相
关规定进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由 10 名董事组成，

其中 6 名非独立董事（包括职工代表董事 1 名）、4 名独立董事。
    经董事会提名委员会审核，董事会同意提名武艺先生、李武军先
生、周世俊先生、郭聪林先生、孟杰先生为公司第八届董事会非独立
董事候选人，公司职工代表大会选举吕静伟先生出任公司职工代表董
事，任期自股东大会审议通过之日起三年（上述非独立董事候选人员
个人简历附后）。
    16.审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议
案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司第七届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等相
关规定进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由 10 名董事组成，
其中 6 名非独立董事（包括职工代表董事 1 名）、4 名独立董事。
    经董事会提名委员会审核，董事会同意提名姚小民先生、肖勇先
生、安燕晨女士、黄国良先生为公司第八届董事会独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起三年（上述独立董事候选人员个人简
历附后）。
    独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、
独立性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人尚需提请
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深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
    17.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分

内容的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册
资本及修订<公司章程>部分内容的公告》。

    以上第 1、2、4、5、6、8、9、13、15、16、17 项议案，须提交
公司 2021 年度股东大会审议通过。
    18.审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，表决结

果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年
年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.公司第七届董事会第三十三次会议决议；
    2.独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前
认可意见；
    3.独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立
意见。
    特此公告


                               山西路桥股份有限公司董事会
                                     2022 年 4 月 26 日




                               5
附件：
            山西路桥股份有限公司第八届董事会
                      董事候选人简历
    武 艺   男，汉族，1969 年 5 月生，中共党员，山西神池人，中
央党校研究生学历，曾任忻州汽车运输公司总经理，山西汽运集团副
总经理，晋南公路物流公司董事长，山西汽运集团党委副书记、副董
事长、总经理，山西交控集团党委委员、副总经理，山西交控集团党
委副书记、副董事长、总经理；现任山西交通控股集团有限公司党委
书记、董事长、总经理。

    武 艺先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没
有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    李武军 男, 1972 年 3 月生, 汉族,中共党员，山西万荣人,大学
学历，持有律师职业资格证书，曾任山西省交通厅人事处主任科员，
山西省交通运输厅政策法规处副处长，太原路桥公司副总经理，临汾
高速公路公司总经理，山西交控集团临汾北高速公路分公司党委副书
记、总经理。现任山西路桥股份有限公司党委副书记、副董事长、总
经理。

    李武军先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没
有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    周世俊 男, 1974 年 7 月生, 汉族,中共党员，山西忻州人,研究
生学历，高级经济师，曾任山西省高速公路管理局党委工作部部长，
山西省忻州高速公路有限责任公司纪委书记，山西省高速公路集团有
限责任公司党委工作部部长，山西交通控股集团有限公司人力资源部
                              6
部长，山西交通控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西省高速
公路集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

    周世俊先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没
有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    郭聪林 男，1973 年 9 月生，汉族，中共党员，山西闻喜人，研
究生学历，正高级工程师，曾任山西省晋中路桥建设集团有限公司经
营部负责人，山西路桥建设集团有限公司经营开发部负责人，山西路
桥建设集团有限公司投资管理部负责人；山西路桥建设集团有限公司
党委委员、副总经理。现任山西路桥建设集团有限公司党委副书记、
副董事长、总经理。

    郭聪林先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没
有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    孟 杰 男，1977 年 10 月生，汉族，中共党员，河南周口人，研
究生学历，工程师、注册咨询工程师。2016 年 8 月至今，任招商局
公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办
公室）总经理，兼任山东高速股份有限公司董事；黑龙江交通发展股
份有限公司董事；现代投资股份有限公司董事；河南中原高速公路股
份有限公司董事；广西五洲交通股份有限公司董事；江苏宁靖盐高速
公路有限公司董事。

    孟杰先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有
被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市
                              7
规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。



    吕静伟 男，1972 年 7 月生，汉族，中共党员，山西山阴人，大
学学历，高级经济师，持有法律职业资格证书，曾任山西交通开发投
资集团有限公司人力资源部负责人，山西省高速公路集团有限责任公
司总经济师；现任山西路桥股份有限公司专职党委副书记。

    吕静伟先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没
有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    姚小民 男，汉族，1963 年 6 月生，九三学社社员，会计学硕士，
会计教授，曾任山西财经大学职业技术学院副院长，山西财经大学财
务处副处长，山西财经大学继续教育学院院长，山西财经大学 MBA 教
育学院院长。现任山西财经大学会计学院教师；山西运城农村商业银
行股份有限公司独立董事；山西通宝能源股份有限公司独立董事；太
原重工股份有限公司独立董事；晋西车轴股份有限公司独立董事；山
西路桥股份有限公司独立董事。

    姚小民先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没
有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    肖 勇 男，汉族，1969 年 7 月生，民革党员，大专学历，注册
会计师，曾任三九集团同达药业财务部总经理，山西天泽永华会计师
事务所所长。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；山西
同德化工股份有限公司独立董事；山西路桥股份有限公司独立董事。

    肖 勇先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监
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会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没
有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    安燕晨 女，汉族，1976 年 9 月生，中共党员、民革党员，大学
学历，法学学士，现任山西华炬律师事务所律师/合伙人、榆次农村
商业银行股份有限公司独立董事、山西路桥股份有限公司独立董事。

    安燕晨女士未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没
有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    黄国良 男，1968 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
管理学博士，教授，博士生导师，江苏省“333 工程”中青年科学技
术带头人，《会计学》国家一流专业建设点负责人，《财务管理》国
家级一流课程负责人，《财务管理学》江苏省高校重点教材主编，中
国矿业大学校学术委员会委员、经济管理学院教授委员会主任。主持
完成国家社科基金和教育部博士点基金等项目 20 余项，获江苏省哲
学社会优秀成果二等奖和中国煤炭工业科技进步一等奖等省部级科
研成果奖 9 项。教学获江苏省和煤炭行业优秀教学成果奖 3 项。现任
河南神火煤电股份有限公司和淮北矿业控股股份有限公司独立董事。

    黄国良先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没
有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




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