证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2022—08
山西路桥股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第三十三次会议以 3 票赞
成、4 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李武军先生、刘安民先生、
高在文先生、王春雨先生回避表决。该项议案尚须获得公司 2021 年
度股东大会的批准。
一、2022 年预计日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的关联方主要包括
公司间接控股股东山西交通控股集团有限公司（以下简称“交控集
团”）及其控制的公司，公司与关联人发生的日常关联交易主要是接
受关联人提供劳务和向关联人采购燃料和动力。
依据上年与关联方实际发生的日常关联交易执行情况和公司
2022 年经营计划，对 2022 年的日常关联交易总额进行了合理预计，
2022 年公司日常关联交易预计总金额不超过 9,616.22 万元，其中：
接受关联人交控集团及其控制的公司提供的道路养护施工、监理、检
测及咨询等劳务服务 9,545.92 万元，向关联人交控集团及其控制的
公司采购原材料、燃料及动力 70.30 万元。
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（二）预计日常关联交易类别和金额
截止披露日已
关联交易 合同签订或预计金 上年发生金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 发生金额
额（万元） （万元）
（万元）
山西交通控股集团有
向关联人采购原
限公司及其控制的公 采购原材料及动力 依据市场价格确定 70.30 37.12
材料、燃料和动力
司
道路养护及维护、机 以交通运输部《公路工程
3,711.49 9.11 1,975.33
电维护改造 基本建设项目概算预算编
山西交通控股集团有 监理服务 制办法》、《山西省高速 232.34 153.85
限公司及其控制的公 公路养护工程预算编制办
司 勘察设计服务 法》及相关工程预算定额 167.30 182.54
接受关联人提供
为依据，满足法定招标条
的劳务 检测及咨询等服务 380.83 261.02
件，招标确定价格；不满
足法定条件，通过谈判或
山西省高速公路集团 道路养护及维护、机 询价比选确定；存在行业
5,053.96 2,544.59
太原有限责任公司 电维护改造 标准的，依据行业标准确
定价格。
合计 9,616.22 9.11 5,154.45
注：上市公司与上述公司发生的交易为关联交易，因山西交通控股集团有限公司控股子公司数量众多，难以罗列披露全部关联人的信息，其中，预
计与单一关联人发生的交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的进行单独列示，其他关联人则以同一控制人的口径进行合
并列示。
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额
实际发生额
实际发生金额 预计金额 与预计金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 占同类业务比 披露日期及索引
（万元） （万元） 差异
例
(%)
2021 年 04 月 29 日《关
提供道路养护、勘察设 于 2021 年度日常关联交
计、工程监理、桥梁检 易预计的公告》（公告编
山西交通控股集
测、路况检测、咨询评 号：2021-27）
团有限公司及其 2,572.74 2,704.76 19.91% -4.88%
估、机电系统维护及劳 2021 年 12 月 25 日《关
控制的公司
接受关联人提 务服务 于补充确认 2021 年度日
供的劳务 常关联交易的公告》（公
告编号：2021-79）
2021 年 12 月 25 日《关
山西省高速公路
于补充确认 2021 年度日
集 团 太 原 有 限 责 工程施工费及维护费 2,544.59 3,358.42 19.69% -24.23%
常关联交易的公告》（公
任公司
告编号：2021-79）
2021 年 04 月 29 日《关
山西交通控股集
向关联人釆购 于 2021 年度日常关联交
团有限公司及其 采购燃料及动力 28.72 122.00 2.09% -76.46%
燃料和动力 易预计的公告》（公告编
控制的公司
号：2021-27）
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山西交通控股集
团有限公司及其 采购原材料 8.4 0.00 1.90% 100%
控制的公司
合计 5,154.45 6,185.18 16.66%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较
不适用
大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在
不适用
较大差异的说明（如适用）
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二、关联人介绍和关联关系
（一）山西交通控股集团有限公司
1.基本情况
注册地址：山西省示范区太原学府园区南中环街 529 号 B 座 24-25
层
法定代表人：武艺
注册资本: 5,000,000 万元
经营范围：高速公路等重大交通基础设施的投资、建设、经营和
管理；交通沿线土地及相关资源的开发经营；高新技术、高端产业的
投资经营；综合运输、国内水路运输、道路旅客运输、道路货物运输；
物流服务；建设工程：施工、勘察、设计、监理；建筑施工；工程咨
询；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
经 营 情 况 ： 截 至 2021 年 9 月 30 日 ， 交 控 集 团 总 资 产
57,434,693.56 万元，净资产 12,665,973.36 万元；截至 2021 年三
季度累计实现营业收入 2,968,770.52 万元，净利润 16,985.72 万元
（未经审计）。
2.与本公司的关联关系
交控集团系公司间接控股股东。
3.履约能力分析
交控集团为本公司间接控股股东，其下属单位生产经营正常，并
持有相应资质，具备充分的履约能力完成上述日常关联交易。
（二）山西省高速公路集团太原有限责任公司
1.基本情况
注册地址：山西示范区晋阳街东沺二巷 3 号煤化工大厦 A-1903
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法定代表人：崔振东
注册资本: 5,000 万元
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、
承试；公路管理与养护；消防设施工程施工；发电、输电、供电业务；
建设工程设计；房地产开发经营；自来水生产与供应；天然水收集与
分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：园
林绿化工程施工；广告设计、代理；建筑材料销售；工程管理服务；
水泥制品销售；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；信息系
统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；机械设备租
赁；信息技术咨询服务；交通及公共管理用标牌销售；市政设施管理；
照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；物业管理；机械电气
设备制造；机械电气设备销售；金属结构制造；金属结构销售；输配
电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；软
件开发；软件销售；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；
洗车服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
经营情况：截至 2021 年 9 月 30 日，山西省高速公路集团太原有
限责任公司总资产 8,462.68 万元，净资产 4,865.78 万元；截至 2021
年三季度累计实现营业收入 1,951.28 万元，净利润 546.35 万元（未
经审计）。
2.与本公司的关联关系
山西省高速公路集团太原有限责任公司与本公司同属山西省高
速公路集团有限责任公司下属子公司。
3.履约能力分析
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山西省高速公路集团太原有限责任公司依法存续且经营情况正
常，并持有相应资质，具备充分的履约能力完成上述日常关联交易。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容。公司预计 2022 年度日常关联交易总金额
9,616.22 万元，交易主要内容为接受关联人提供劳务和服务。上述
日常关联交易是公司下属子公司正常运营业务往来，交易价格均遵循
公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互
惠互利原则签署交易协议，并保证提供的服务价格不偏离第三方价
格、交易价款根据约定的价格和实际劳务总量计算，付款安排和结算
方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2.关联交易协议签署情况。根据高速公路运营需要及交易具体情
况与前述关联方在提供劳务等关联交易方面签订相关合同协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易是为了满足公司（含子公司）正常运营需要，
公司（含子公司）与关联方之间的交易主要与日常运营相关，交易符
合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，没有损害公司及
股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、经营产生不利影
响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
事前认可意见：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，
互惠互利”的原则进行的，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将《关
于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第三
十三次会议审议。
独立意见：公司 2022 年日常关联交易的预计属于正常生产经营
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所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，
关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和
《公司章程》的规定，没有损害全体股东合法权益的行为。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前
认可意见；
3.独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立
意见。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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