证券代码：000755          证券简称：山西路桥      公告编号：2022—20


                  山西路桥股份有限公司
              关于董事会、监事会完成换届选举
                及聘任高级管理人员的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4
月 26 日、5 月 18 日召开了职工代表大会和 2021 年度公司股东大会，
选举产生了第八届董事会成员和第八届监事会成员，完成了董事会、

监事会的换届选举。2022 年 5 月 18 日，公司召开了第八届董事会第
一次会议和第八届监事会第一次会议，完成了第八届董事会董事长、
副董事长、各专门委员会委员和第八届监事会主席的选举工作，以及

公司高级管理人员的换届聘任，现将具体情况公告如下：
    一、第八届董事会及各专门委员会组成情况
    （一）董事会成员
    公司第八届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独
立董事 4 名，职工代表董事 1 名。
    非独立董事：武艺先生（董事长）、李武军先生（副董事长）、
周世俊先生（副董事长）、郭聪林先生、孟杰先生；
    独立董事：姚小民先生、肖勇先生、安燕晨女士、黄国良先生；
    职工代表董事：吕静伟先生。

    公司第八届董事会任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至
第八届董事会届满日止。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事人数不少于董

事会成员的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券
                                  1
交易所审核无异议。
    （二）各专门委员会成员

    1.战略委员会
    主任委员：武 艺
    委    员：李武军 孟 杰 安燕晨 黄国良

    2.提名委员会
    主任委员：姚小民
    委    员：武 艺 李武军 肖 勇 安燕晨

    3.审计委员会
    主任委员：肖 勇
    委    员：周世俊 姚小民 黄国良 吕静伟
    4.薪酬与考核委员会
    主任委员：安燕晨
    委    员：肖 勇 姚小民 郭聪林 吕静伟
    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
均占半数以上，且审计委员会的召集人肖勇先生为会计专业人士。公
司第八届董事会各专门委员会成员任期与公司第八届董事会一致。
    二、第八届监事会组成情况
    公司第八届监事会由 6 名监事组成，其中非职工代表监事 4 名，
职工代表监事 2 名。
    非职工代表监事：李文胜先生（监事会主席）、李军军先生、康
淑琴先生、李剑平先生；
    职工代表监事：孟迎春女士、吴永帅先生。
    公司第八届监事会任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至
第八届监事会届满日止。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和
                               2
直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    三、高级管理人员情况
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任李武
军先生为公司总经理，聘任穆霄峰先生、尚海波先生、杨文斌先生为

公司副总经理，聘任刘一红女士为公司财务负责人，聘任王玉女士为
公司董事会秘书。以上高级管理人员的任期与第八届董事会一致。独
立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具

体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的相关公告。
    其中，王玉女士暂未取得董事会秘书资格证书，目前已报名参加
最近一期深圳证券交易所董事会秘书资格培训，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会指定董事
长武艺先生代行董事会秘书职责，待王玉女士获得董事会秘书资格证
书后正式履行董事会秘书职责。
    公司董事长武艺先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
    地址：太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层
    电话：0351-7773587
    传真：0351-7773591
    邮箱：sxlq000755@163.com
    以上董事、监事及高级管理人员的简历见附件。
    四、换届离任人员情况
    本次换届选举完成后，刘安民先生、高在文先生、王春雨先生不
再担任公司董事及专门委员会成员等相关职务，郜勇刚先生、王鹏飞
先生、丰裕军先生、郝立勇先生不再担任公司监事职务，郭继和先生、
白志刚先生、吉喜先生不再担任公司高级管理人员等相关职务。前述
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人员在公司任职期间未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。

    公司董事会对换届离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间
为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心感谢！
    五、备查文件

    1.公司第八届董事会第一次会议决议；
    2.公司第八届监事会第一次会议决议；
    3.独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告




                              山西路桥股份有限公司董事会

                                    2022 年 5 月 18 日




                             4
附件：

    武 艺 男，1969 年 5 月生，汉族，中共党员，山西神池人，管

理学硕士，曾任忻州汽车运输公司总经理，山西汽运集团副总经理，
晋南公路物流公司董事长，山西汽运集团党委副书记、副董事长、总
经理，山西交控集团党委委员、副总经理，山西交控集团党委副书记、

副董事长、总经理。现任山西交通控股集团有限公司党委书记、董事
长、总经理，山西路桥股份有限公司党委书记、董事长。

    李武军 男, 1972 年 3 月生, 汉族,中共党员，山西万荣人,大学

学历，持有律师职业资格证书，曾任山西省交通运输厅人事处主任科
员，山西省交通运输厅政策法规处副处长，太原路桥公司副总经理，
临汾高速公路公司总经理，山西交控集团临汾北高速公路分公司党委

副书记、总经理。现任山西路桥股份有限公司党委副书记、副董事长、
总经理。

    周世俊 男, 1974 年 7 月生, 汉族,中共党员，山西忻州人,研究

生学历，高级经济师，曾任山西省高速公路管理局党委工作部部长，
山西省忻州高速公路公司纪委书记，山西省高速公路集团党委工作部
部长，山西交控集团人力资源部部长、运营管理部部长。现任山西省

高速公路集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，山西路
桥股份有限公司副董事长。

    郭聪林 男，1973 年 9 月生，汉族，中共党员，山西闻喜人，研

究生学历，正高级工程师，曾任山西省晋中路桥建设集团经营部部长，
山西路桥建设集团经营开发部部长，山西路桥建设集团投资管理部部
长，山西路桥建设集团党委委员、副总经理。现任山西路桥建设集团
有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山西路桥股份有限公司董
                              5
事。

    孟 杰 男， 1977 年 10 月生， 汉族， 中共党员， 河南淮阳

人， 研究生学历， 高级工程师、 注册咨询工程师（投资）。现任
招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董
事会办公室） 总经理；兼任山东高速股份有限公司董事，黑龙江交

通发展股份有限公司董事，现代投资股份有限公司董事，河南中原高
速公路股份有限公司董事，广西五洲交通股份有限公司董事，江苏宁
靖盐高速公路有限公司董事，嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司董

事，云南昆玉高速公路开发有限公司董事，华祺投资有限责任公司总
经理，山西路桥股份有限公司董事。

    吕静伟 男，1972 年 7 月生，汉族，中共党员，山西山阴人，大

学学历，高级经济师，持有法律职业资格证书，曾任山西交通开发投
资集团有限公司人力资源部部长，山西高速集团总经济师；现任山西
路桥股份有限公司专职党委副书记、职工代表董事。

    肖 勇 男，汉族，1969 年 7 月生，民革党员，大专学历，注册
会计师，曾任三九集团同达药业财务部总经理，山西天泽永华会计师
事务所所长。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山西

同德化工股份有限公司独立董事，山西路桥股份有限公司独立董事。

    姚小民 男，汉族，1963 年 6 月生，九三学社社员，会计学硕士，
会计教授，曾任山西财经大学职业技术学院副院长，山西财经大学财

务处副处长，山西财经大学继续教育学院院长，山西财经大学 MBA 教
育学院院长。现任山西财经大学会计学院教师，山西运城农村商业银
行股份有限公司独立董事，山西通宝能源股份有限公司独立董事，太
原重工股份有限公司独立董事，晋西车轴股份有限公司独立董事，山
                              6
西路桥股份有限公司独立董事。

    安燕晨 女，汉族，1976 年 9 月生，中共党员、民革党员，大学

学历，法学学士，现任山西华炬律师事务所律师/合伙人，榆次农村
商业银行股份有限公司独立董事，山西路桥股份有限公司独立董事。

    黄国良 男，1968 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

管理学博士，教授，博士生导师，江苏省“333 工程”中青年科学技
术带头人，《会计学》国家一流专业建设点负责人，《财务管理》国
家级一流课程负责人，《财务管理学》江苏省高校重点教材主编，中

国矿业大学校学术委员会委员、经济管理学院教授委员会主任。现任
河南神火煤电股份有限公司独立董事，淮北矿业控股股份有限公司独
立董事，山西路桥股份有限公司独立董事。

    李文胜 男，1969 年 9 月生，汉族，中共党员，大学学历，注册
会计师，曾任阳黎高速公路建设管理处总会计师，山西交控集团太原
高速公路分公司副总经理，山西省高速公路集团有限责任公司总会计

师。现任山西省高速公路集团有限责任公司副总经理。

    李剑平 男，1968 年 4 月生，汉族，中共党员，工学博士，机电
类高级工程师，曾任山西省文化旅游投资控股集团有限公司党委工作

部部长兼党委办公室主任，山西文旅基金公司副总经理。现任山西省
旅游投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

    康淑琴 女，1982 年 9 月生，蒙古族，研究生学历，曾就职于五
矿证券有限公司，中航证券有限公司。现任华远陆港资本运营有限公
司经营投资部部长。

    李军军 男，1984 年 1 月生，汉族，中共党员，大学学历，曾任

                               7
山西煤层气（天然气）集输有限公司审计部部长、企业管理部部长，
擅长工程项目费用控制和工程造价审计。现任华新燃气集团有限公司

法务审计部副部长兼审计中心副主任。

    孟迎春 女，1975 年 12 月生，汉族，中共党员，大学学历，高
级会计师，曾任山西王城高速公路有限公司财务部长，山西路桥建设

集团有限公司长临高速 LJZ 项目部财务负责人，山西路桥建设集团有
限公司一级部员。现任山西路桥股份有限公司审计内控（法律事务）
部部长。

    吴永帅 男，1983 年 10 月生，汉族，中共党员，大学学历，工
程师，曾任和榆高速公路建设管理处技术员，和榆高速公路养护管理
中心副主任，榆和公司和顺东收费站（匝道）副站长（主持工作），

左权养护工区主任，和顺收费站站长；现任榆和公司和顺路产维护站
站长，山西路桥股份有限公司职工监事。

    穆霄峰 男, 1979 年 7 月生, 汉族,中共党员，研究生学历，曾

任和榆高速公路建设管理处综合办公室主任兼党务人事部副部长，山
西路桥集团榆和高速公司综合办公室主任，山西路桥集团榆和高速公
司党委委员、纪委书记，山西路桥集团党委办公室主任，山西路桥集

团榆和高速公司党委副书记、副董事长、总经理。现任山西路桥股份
有限公司党委委员、副总经理，山西路桥集团榆和高速公路有限公司
党委书记、董事长。

    尚海波 男，1978 年 9 月生，汉族，中共党员，大学学历，高级
经济师，曾任山西原太高速公司费收事业部副经理，山西省忻州高速
公路公司大盂运营管理处副处长，忻州南高速公路分公司安全应急部
部长，大同北高速公路管理公司纪委书记。现任山西路桥股份有限公
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司副总经理。

    杨文斌 男，1969 年 12 月生，汉族，中共党员，大学学历，曾

任山西省地方海事局综合办公室主任，山西省交通运输投融资集团党
委委员、董事、副总经理。现任山西平榆高速公路有限责任公司党委
书记、董事长，山西路桥股份有限公司副总经理。

    刘一红 女，1971 年 10 月生，汉族，中共党员，大学学历，工
商管理硕士学位，高级会计师，具有证券从业、基金从业资格，曾任
山西出版传媒集团资产财务部主任科员，国信证券大同永泰南路证券

营业部合规风控专员兼反洗钱岗，国信证券山西分公司合规主管。现
任山西路桥股份有限公司财务负责人。

    王 玉 女, 1986 年 9 月生, 汉族,中共党员，法学硕士，持有法

律职业资格证书、证券从业资格证书，曾任山西省交通科学研究院资
本运营部法务，山西省交通环境保护中心站（有限公司）战略投资部
（法律事务部）副部长（主持工作），山西交控集团法律合规部业务

主管。现在山西路桥股份有限公司负责合规管理、法律事务等工作。

    以上董事、监事及高级管理人员未直接或间接持有本公司股份，

亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、监事及高级管理人员的情形。




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